【kq bong da my】Vụ công ty GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ: Khám xét toàn bộ chi nhánh trên cả nước
Ngày 2/12,ụcôngtyGFDIlừađảohơntỷKhámxéttoànbộchinhánhtrêncảnướkq bong da my Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) trên cả nước.
Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan như TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các trụ sở mà công ty GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.
Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Trước đó, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng hành vi trên, công an còn khởi tố các bị can gồm Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch.
Quá trình điều tra, công an xác định, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và 12 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành.
Từ tháng 5/2018 đến nay, công ty này tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, ông Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của ông Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
- ·Chủ tịch VCCI hiến kế phục hồi kinh tế hậu Covid
- ·Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Tổ chức 108 buổi hội thảo, hội chẩn và bình án bệnh
- ·Thăng Long Capital khai trương căn hộ thực tế ngày 27/10, tặng quà hấp dẫn
- ·Thị trường bất động sản Lạng Sơn sôi động thời điểm cuối năm
- ·EU đóng cửa biên giới: Chưa tác động đến lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam và EU
- ·Tăng cường quản lý chất thải y tế
- ·Người đàn ông nghi nhiễm hóa chất gây hoại tử thịt vì nước lau kính
- ·Khu đô thị Bách Việt
- ·Vụ khung sắt rơi khiến 1 người tử vong: Tiết lộ bất ngờ về thông tin dự án
- ·Chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
- ·Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP
- ·Chậm triển khai kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
- ·Lập quy hoạch Phú Quốc định hướng phát triển thành đơn vị hành chính
- ·Hà Nội chuẩn bị trình quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng trong năm 2019
- ·Cá mái chèo dài 4m trôi dạt vào bờ biển Philippines
- ·Southgate Tower
- ·Thủ phủ phía Tây Hà Nội đón chào dự án “Thuận an cư – Đắc đầu tư”
- ·SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang: Gia tăng lợi nhuận từ đầu tư thông minh trọn đời
- ·Động lực nào cho tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm?
- ·Condotel đã bị đánh giá quá cao