【union berlin – braga】Triệt phá nhóm tín dụng đen do người nước ngoài tổ chức, lãi suất gần 2.000%/năm
Ngày 8/4,ệtphánhómtíndụngđendongườinướcngoàitổchứclãisuấtgầnnăunion berlin – braga Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá 1 ổ nhóm tín dụng đen sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài tổ chức, điều hành.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một số người Ukraine cùng những người Việt hoạt động tín dụng đen thông qua các doanh nghiệp cho vay tiêu dùng.
Từ cơ sở điều tra ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng công an một số tỉnh, thành để điều tra.
Mới đây, 2 đối tượng người Ukraine trong đường dây này vừa nhập cảnh vào Việt Nam thì lực lượng ban chuyên án đón lõng, bắt giữ.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiến hành khám xét 4 công ty, bắt giữ và mời làm việc đối với 63 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại… Đồng thời, công an cũng phong tỏa tài khoản của 4 công ty liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Điều tra sơ bộ xác định, đối tượng cầm đầu là Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine), câu kết với một số người Việt như: Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi, ngụ quận 4) để hoạt động tín dụng đen qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.
Nhóm đối tượng thành lập các doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động vay qua app và các website.
Ban đầu, từ năm 2019, Roman đưa cho các đối tượng người Việt 400 ngàn USD để hoạt động cho vay; đầu năm 2023 tiếp tục “bơm” thêm 11 triệu USD.
Ban chuyên án cho hay, các app và phần mềm phục vụ cho hoạt động tín dụng đen là do các đối tượng nước ngoài viết ra. Chúng cho vay từ 500 ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng/trường hợp, với mức lãi suất từ 365-1.971%/năm.
Ban chuyên án xác định, quá trình hoạt động các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng công an các tỉnh thành để mở rộng điều tra.
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
- ·Khủng bố IS và những tin tức mới cập nhật ngày 28/6/2015
- ·Tin tức về thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (21/10
- ·Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu quan trọng tại WAW 2015
- ·ĐBQH: EVFTA có hiệu lực mới bắt đầu “cuộc đua” chứ chưa phải “bữa tiệc”
- ·Tình hình Ukraine mới nhất cập nhật ngày 29/6/2015
- ·Tin tức về thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (4/11
- ·Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Hiệp hội hỗ trợ y tế Việt Nam
- ·Quan tâm chế độ dinh dưỡng khi thời tiết nắng nóng
- ·Khỏa thân tập thể là nguyên nhân gây động đất ở Malaysia?
- ·Hàng trăm xe máy bị 'bỏ quên' tại trụ sở công an huyện
- ·Giẫm đạp tại đền thờ Hindu ở Ấn Độ, 35 người thương vong
- ·Chiến thắng quan trọng
- ·Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Dịch vụ CNTT phải hướng tới nhu cầu của người dân
- ·Việt Nam và Nhật Bản đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp
- ·Tai nạn đường sắt: Xe tải đâm trực diện vào tàu hỏa
- ·Trình thông qua EVFTA: Kỳ vọng thiết lập chuỗi giá trị mới với EU
- ·Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Việt Nam có đủ khả năng để ổn định kinh tế vĩ mô
- ·Lào Cai: Đẩy mạnh đấu tranh với hành vi gian lận trong thương mại điện tử
- ·Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp vì sự cố
- ·Khai thác thêm 400.000 tấn dầu, tăng trưởng có thể đạt 6,5%