会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【ket qua bong y】Bắt nguyên giám đốc Công ty Halico vì tội buôn lậu!

【ket qua bong y】Bắt nguyên giám đốc Công ty Halico vì tội buôn lậu

时间:2024-12-24 00:42:11 来源:Nhà cái uy tín 作者:Cúp C2 阅读:297次

bat nguyen giam doc cong ty halico vi toi buon lau

Ảnh internet.

TheắtnguyêngiámđốcCôngtyHalicovìtộibuônlậket qua bong yo đó, ông Hồ Văn Hải bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo điều 283 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 23-9-2013, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định số 09/QĐ-ĐTCBL, khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Cảng ICD Mỹ Đình, TP. Hà Nội, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Theo đó, ông Hồ Văn Hải bị cáo buộc có hành vi gian lận, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền thuế VAT...

13 giờ ngày 20-1-2014, cơ quan công an đã áp giải ông Hồ Văn Hải về nhà riêng ở số 8 ngõ Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) để tiến hành khám xét nơi ở nhằm thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Việc khám xét có sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố cũng như cảnh sát khu vực. Tại nhà riêng của ông Hải, cơ quan điều tra đã thu được một số giấy tờ, tài liệu.

Tháng 9-2013, Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) mở tờ khai XK theo hợp đồng mua bán với Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải, có địa chỉ tại đường Noọngbônmương -Xaybettha - Vientiane - Lào. Lô hàng khai báo hải quan gồm 2.000 thùng rượu Vodka các loại do Công ty HL sản xuất, được xếp trong 1 container 40’. Sau khi thông quan, lô hàng được vận chuyển đến cửa khẩu để làm thủ tục thực xuất sang Lào. Tuy nhiên tại cửa khẩu xuất khi cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa thì container rỗng, không hề có rượu hay bất cứ hàng hóa nào khác. Đồng thời, xác minh tại Hải quan Lào, cơ quan Hải quan cũng phát hiện, không hề tồn tại Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan Hải quan phát hiện, từ năm 2008 đến năm 2012, Công ty TNHH TM và dịch vụ HL đã bàn giao tổng cộng 26 bộ hồ sơ hải quan cho Công ty HL để làm thủ tục và thực xuất rượu Vodka sang Lào, đồng thời hai DN đã thanh lí xong 4 hợp đồng, 26 bộ hồ sơ có liên quan và có biên bản thanh lí sau khi làm thủ tục XK. Từ đó, Công ty HL đã hoàn thành thủ tục báo cáo thuế hàng năm với cơ quan Thuế quan với số thuế TTĐB mà Công ty HL không phải nộp vào ngân sách nhà nước thuộc 4 hợp đồng trên ước tính khoảng 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, cơ quan Hải quan phát hiện, trong 26 bộ hồ sơ hải quan đã thực hiện thì có 7 bộ hồ sơ hải quan hoàn toàn là giả, để không phải nộp thuế TTĐB đối với số rượu do Halico sản xuất mà Công ty HL đã XK và 19 bộ hồ sơ còn lại đều được bán cho doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải.

Hành vi giả mạo chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan, khai khống, khai sai về trị giá, số lượng, chủng loại, chất lượng hàng XK... để được hoàn thuế GTGT, không phải nộp thuế TTĐB, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng của Công ty Halico. Đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, có tổ chức với quy trình khép kín từng khâu, có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại Điều 153 của Bộ Luật Hình sự.

Thịnh Hưng

(责任编辑:La liga)

相关内容
  • Dông lốc, mưa đá tại một số tỉnh miền núi phía Bắc khiến 1 người thiệt mạng
  • State leader stresses strategic significance of great national solidarity
  • Venezuelan President hopes for stronger ties with Việt Nam
  • Võ Văn Thưởng elected new President of Việt Nam
  • Khí  khiến công nhân Yazaki bị ngất là chất độc gây ung thư
  • Cần Thơ, USAID foster collaboration to mitigate climate change effects
  • Civil defence work must be prepared early and from afar before incidents: PM
  • Việt Nam, US jointly address post
推荐内容
  • Buôn bán hàng không đạt tiêu chuẩn giữa đại dịch Covid
  • Việt Nam, Poland to strengthen cooperation in agriculture, pharmaceuticals, green tech
  • Việt Nam attends meetings between ASEAN and partners, supporting South China Sea rules
  • Spreading good vibes
  • Một trường trường THPT tại Hà Nội bất ngờ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018
  • PM requests favourable mechanisms, policies for innovation