Bị cáo Hoàng Văn Toàn tại toà. Ảnh: N.Hiền

Theo trình bày của bị cáo Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank, bị cáo Toàn từng trải qua một quá trình dài làm trong ngành ngân hàng và quen biết Hứa Thị Phấn thông qua giới thiệu của bạn bè. Sau đó, Hứa Thị Phấn đề nghị bị cáo vào làm cố vấn HĐQT của Ngân hàng Đại Tín.

Theo đó, từ cuối năm 2008, Hoàng Văn Toàn bắt đầu vào làm việc tại Trustbank, ban đầu bị cáo chỉ có nhiệm vụ nắm tình hình và không hề có phòng làm việc. Sau đó Hứa Thị Phấn mời bị cáo Toàn mua cổ phần của Trustbank, nhưng bị cáo Toàn nói không có tiền. Do đó, bị cáo Phấn đã cho bị cáo Toàn đứng tên giùm số cổ phần có tỷ lệ dưới 5% để trở thành cổ đông và đưa Toàn vào làm Chủ tịch HĐQT của Trustbank.

Bị cáo Toàn khai: “Bị cáo vào Ngân hàng Đại Tín làm chỉ với tư cách làm thuê cho bà Phấn vì bị cáo không có thực danh, không có thực quyền mà chỉ là pháp lý”.

Bị cáo Toàn cũng khai, các thành viên khác trong HĐQT của Trustbank thời điểm đó cũng có chung tình trạng như bị cáo. Mặt khác, bị cáo Toàn khẳng định bà Phấn mặc dù nói với bị cáo rằng chưa làm ngân hàng và không có chức vụ, nhưng thực chất bà Phấn đã trải qua 5 ngân hàng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, đầu năm 2007, Hứa Thị Phấn cùng Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đứng tên giúp bị cáo Phấn mua 254,7 triệu cổ phần Trustbank, tương đương 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92% vốn điều lệ Trustbank và Hứa Thị Phấn giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank.

Bị cáo Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Trustbank, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank để thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật, gây thiệt hại nặng nề cho Trustbank.

Cáo trạng xác định Hứa Thị Phấn là chủ mưu, phạm 2 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền chiếm đoạt là 1.105 tỷ đồng và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với số tiền trên 5.256 tỷ đồng. Tổng cộng bị cáo Phấn phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền mà Trustbank bị thiệt hại do hành vi phạm tội của mình và các đồng phạm gây ra là 6.341 tỷ đồng.

Ngày 29/9/2017, Hứa Thị Phấn đã bị TAND TP. Hà Nội xử 17 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Hứa Thị Phấn có kháng cáo, đang chờ xét xử phúc thẩm nên Bản án chưa có hiệu lực pháp luật.

Hứa Thị Phấn bị khởi tố ngày 22/3/2017. Tuy nhiên từ ngày 6/3/2017, Hứa Thị Phấn nhập Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng tại quận 7 – TP.HCM cấp cứu. Từ đó đến nay, Cơ quan CSĐT Công an đã nhiều lần đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng xác định tình trạng bị cáo để tiến hành hỏi cung, nhưng bà Phấn luôn ở trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời, các luật sư của bà Phấn kiến nghị hoãn buổi hỏi cung cho đến khi sức khoẻ của bà Phấn tốt hơn, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bị cáo Phấn để làm rõ thêm các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, đơn tố giác và kiến nghị của bị cáo về các nội dung có liên quan.

Tuy nhiên, bị cáo Phấn vẫn ký các đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn kháng cao, nên cáo trạng xác định, cần xem xét, đánh giá thái độ không hợp tác của Hứa Thị Phấn trong quá trình xét xử để quyết định hình phạt.

Đối với Hoàng Văn Toàn, cáo trạng xác định bị cáo Toàn giữ vai trò giúp sức cho Hứa Thị Phấn. Bị cáo có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, tạo điều kiện để Hứa Thị Phấn thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tiền của Trustbank, liên quan đến hành vi mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và giúp sức cho bị cáo Phấn nộp khống trên 41 tỷ đồng trong hành vi hạch toán thu khống trên 5.256 tỷ đồng.

Theo đó, Hoàng Văn Toàn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với tổng số tiền trên 1.146 tỷ đồng.

(责任编辑：Cúp C2)