【soi cầu nt】Vụ án Vạn Thịnh Phát: 5 thủ đoạn rút tiền từ SCB của bà Trương Mỹ Lan
TheụnVạnThịnhPhtthủđoạnrttiềntừSCBcủabTrươngMỹsoi cầu nto Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), để chiếm đoạt số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Vạn Thịnh Phát) đã sử dụng 5 phương thức chính.
C03 kết luận, để rút khoản tiền lớn từ SCB, bà Trương Mỹ Lan sử dụng các thủ đoạn thành lập/sử dụng hàng ngàn pháp nhân “ma” thông qua việc nhờ hoặc thuê hàng ngàn cá nhân đứng tên khách hàng vay vốn; lập các phương án vay vốn khống; đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đủ điều kiện để thế chấp, nâng khống giá trị, thông đồng với đơn vị định giá để hợp thức giá trị; tự lập ra các thủ tục thẩm định, phê duyệt các khoản vay như một hồ sơ vay vốn thông thường để hợp thức hóa và sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, bà Lan sử dụng pháp nhân “ma”, nhờ hàng ngàn cá nhân mở tài khoản để chuyển lòng vòng rồi chuyển tiền ra khỏi SCB, sau đó rút tiền mặt, cắt đứt dòng tiền và chiếm đoạt.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc thâu tóm hàng loạt ngân hàng
Chiều 22-11, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Tại cuộc thông báo, liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tất cả thành viên đoàn thanh tra liên ngành thời điểm thanh tra đã nhận tiền, quà và lợi ích vật chất từ SCB, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định, với số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD, đây là vụ nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay.
Liên quan đến việc xét xử một số người đang bỏ trốn, bị truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Văn Yên cho hay, chủ trương xử lý đối tượng bỏ trốn truy nã đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo nhất quán. Pháp luật Việt Nam đã có quy định. Với các đối tượng là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, có đủ căn cứ chứng minh rằng đã phạm tội, đủ căn cứ điều kiện để đưa ra xét xử, sẽ tiếp tục quyết định xét xử vắng mặt.
TRẦN BÌNH
(责任编辑:Nhà cái uy tín)
- ·Thủ tướng yêu cầu xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng đa phương thức
- ·Amazon ra mắt tựa game giúp đào tạo các kỹ năng về điện toán đám mây
- ·Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
- ·Gucci ra mắt nhẫn thông minh thông báo sức khỏe cho bạn
- ·Kinh nghiệm du lịch đảo Cô Tô Quảng Ninh tự túc giá rẻ từ A đến Z
- ·Logistics tại khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung vẫn còn những điểm nghẽn
- ·Mất khách ngay trong dịp sale, vòng luẩn quẩn của cách bán hàng cũ
- ·Bàn giao Nhà nhân ái cho thanh niên khó khăn về nhà ở
- ·‘Nghĩa địa’ rác phóng xạ Mỹ rò rỉ
- ·Lập tổ công tác liên ngành gỡ vướng cho dự án điện lớn
- ·Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Một Việt Nam không ngừng mơ ước’
- ·Nâng chất đội ngũ đảng viên
- ·Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian bố trí vốn cho 4 dự án giao thông lớn
- ·Madonna chi 570.000 USD để gia nhập câu lạc bộ Bored Ape NFT cùng Justin Biebers, Paris Hilton
- ·Lực đẩy từ hàng không trong quá trình phát triển du lịch Tây Nguyên
- ·Cần Thơ ban hành Danh mục 56 dự án thu hút đầu tư
- ·6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp
- ·Giá dầu bốc hơi mạnh nhất trong hơn 1 năm, mất 7% sau 1 đêm
- ·Làm sạch sông Tô Lịch: Đã có phương án khắc phục sau khi xả nước hồ Tây
- ·Nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với người dân khó khăn