会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【ty so barcelona】Ngân hàng Bản Việt triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền!

【ty so barcelona】Ngân hàng Bản Việt triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền

时间:2024-12-23 19:43:58 来源:Nhà cái uy tín 作者:La liga 阅读:638次

ngan hang ban viet trien khai giai phap phong chong rua tien

Đại diện ngân hàng Bản Việt,ânhàngBảnViệttriểnkhaigiảiphápphòngchốngrửatiềty so barcelona Komtek và Fircosoft tại lễ ký kết.

Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong suốt 20 năm qua. Theo UNODC - Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc, Việt Nam là quốc gia dễ bị lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền bậc nhất, do tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài, thiếu các quy định chặt chẽ cũng như lượng tiêu thụ tiền mặt lớn.

Trong môi trường hội nhập hiện nay, các hoạt động phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố càng được đặt lên hàng đầu. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin chính là mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Trên thực tế đây là một “cuộc chiến” về ứng dụng công nghệ thông tin giữa một bên là những đối tượng lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền và bên kia là những người chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu quản trị nói chung và quản trị rủi ro nói riêng theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở ra các cơ hội để ngành ngân hàng có thể tiếp cận nhanh và gần hơn với các chuẩn mực đó.

Trước tình hình đó, Ngân hàng Bản Việt quyết định lựa chọn giải pháp công nghệ FircoSoft theo quy tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng tại hơn 600 ngân hàng thuộc 70 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, đây là giải pháp đang được SWIFT – Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn thế giới sử dụng. Theo đó, hệ thống công nghệ thông tin của Viet Capital Bank được đồng bộ hóa và nâng cấp theo hướng đáp ứng đúng quy định của pháp luật, lọc danh sách khách hàng theo dõi, lọc tất cả các giao dịch đến và đi, nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch, báo cáo, lưu trữ thông tin…

Dự án có sự tham gia của công ty tư vấn quốc tế - Komtek và nhà cung cấp giải pháp phòng chống rửa tiền - Fircosoft. Sau nhiều giai đoạn triển khai chạy thử nghiệm và đánh giá, giai đoạn triển khai chính thức tại Ngân hàng TMCP Bản Việt đã diễn ra vào ngày 10-11.

Thỏa thuận hợp tác giữa Viet Capital Bank và Komtek trải qua ba giai đoạn của lộ trình giải pháp phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, gồm xây dựng mô hình khung, thiết kế và triển khai, đào tạo.

Sau khi hoàn tất, Ngân hàng Bản Việt sẽ đáp ứng được yêu cầu về an ninh tiền tệ quốc gia đồng thời tạo sự an toàn, tin cậy cho khách hàng trong các giao dịch tại ngân hàng.

(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)

相关内容
  • Cảnh báo giả mạo cơ quan BHXH Việt Nam để lừa đảo
  • CEO Chìa khoá thành công đồng hành thiết thực cùng đội ngũ doanh nhân Việt
  • ĐHĐCĐ năm 2020: SCB duy trì dẫn đầu thị trường doanh số kinh doanh bảo hiểm
  • Techcombank kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 27.000 tỷ đồng trong năm 2022
  • Thủ tướng Chính phủ: Giáo dục đào tạo là nền tảng để phát triển khoa học công nghệ
  • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Chuyển đổi số, ICT phải được coi là kỹ năng cơ bản như đọc viết”
  • Huyện Dầu Tiếng: Quan tâm phát huy tiềm năng du lịch
  • Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc vẫn dựa vào tiểu ngạch, chưa tạo thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ
推荐内容
  • Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC đang nóng
  • Chứng khoán 21/12: Ngân hàng, Chứng khoán, Thép chìm trong sắc đỏ, VN
  • Lời cam kết từ trái tim
  • Mỹ chuẩn bị lập cầu hàng không sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán
  • Bảo vệ môi trường là bảo vệ nguồn sống
  • Chứng khoán 26/1: Thị trường phân hóa rõ rệt, VN