会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【kết quả vđqg tây ban nha】Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài!

【kết quả vđqg tây ban nha】Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài

时间:2024-12-23 21:39:54 来源:Nhà cái uy tín 作者:Cúp C2 阅读:116次

Như VietNamNet đã đưa tin,êucầuxácminhquanhệcủavợchồngbàTrươngMỹLanvớitổchứcnướcngoàkết quả vđqg tây ban nha liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can.

Trước đó, vào ngày 12/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Tổng chưởng lý Quần đảo British Virgin, Tổng chưởng lý Quần đảo Cayman (đều thuộc Vương quốc Anh) và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài liên quan đến vụ án.

Trong đó, đặc biệt xác minh mối quan hệ của 11 tổ chức nước ngoài này với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan; mối quan hệ giữa các công ty trên với tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.

Ngày 14/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự xác minh đối tượng Chiu Bing Keung Kenneth, Chen Yi Chung về các nội dung liên quan trong vụ án.

Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp nêu trên chưa có kết quả.

truong my lan 2 788 3994.png
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106 nghìn tỷ đồng.

Theo cáo buộc, tháng 8/2020, bà Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được biết chủ trương của bà Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các công ty “ma” để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng “khống”.

Năm 2022, bà Đào được bà Lan giao quản lý Công ty Helios để nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hợp đồng vay nợ “khống” giữa Công ty cổ phần Sài Gòn Helios (Công ty Helios) với công ty ở nước ngoài.

Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, bà Đào đã chuyển hồ sơ của Công ty Helios cho Chiu Bing Keung Kenneth để soạn thảo hợp đồng vay vốn.

Khi có hợp đồng vay vốn, bà Đào chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để khi tiền từ nước ngoài về thì làm thủ tục cho Công ty Helios rút 40 nghìn USD tại Ngân hàng SCB, chuyển cho thư ký của bà Lan là Trần Thị Hoàng Uyên nhằm sử dụng vào mục đích riêng của bà Lan.

Kết quả điều tra cho thấy, với tiền chuyển ra nước ngoài, bà Đào được bà Lan chỉ đạo liên hệ với Chiu Bing Keung Kenneth để lấy hồ sơ thanh lý hợp đồng. Nội dung hợp đồng thể hiện Công ty Helios phải trả cho công ty nước ngoài 40 nghìn USD. Bà Lan chỉ đạo bà Đào liên hệ với Trịnh Công Quang đế lấy nguồn tiền chuyển ra nước ngoài.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Đào cùng đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 99 triệu USD, tương đương hơn 2.445 tỷ đồng.

(责任编辑:Nhà cái uy tín)

相关内容
  • Phát triển công nghệ là cách để đảm bảo sự phục hồi kinh tế
  • Sự “trả thù” của Tổng thống Trump hậu luận tội
  • Ngắm ngôi nhà thời ấu thơ đáng giá gần 50 tỷ đồng của Angelina Jolie
  • Mua nhà cuối năm: Cần cảnh giác gì?
  • BHXH dồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid
  • Nga, Trung Quốc lên tiếng về vụ Mỹ không kích làm chết tướng Iran
  • M&A địa ốc, phía sau nụ cười
  • Dự án nghìn tỷ giữa lòng Hà Nội thành... 'phố đồng nát'
推荐内容
  • Dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ
  • Xây tháp truyền hình cao nhất thế giới: VTV vì ai?
  • Chủ dự án cải tạo chung cư cũ được miễn tiền sử dụng đất
  • Căn hộ cao cấp Park Vista ‘tiếp nhiệt’ BĐS Nam TP.HCM
  • Nâng cao năng lực cho tư vấn viên, tuyên truyền viên về hợp tác xã
  • Hội nghị COP 25: Kỳ vọng lớn nhưng khả năng không nhiều đột phá