【trận đấu câu lạc bộ bóng đá as monaco】Ngân hàng Nhà nước cảnh báo việc lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc
TheânhàngNhànướccảnhbáoviệclợidụngdịchvụthanhtoánđểđánhbạtrận đấu câu lạc bộ bóng đá as monacoo đó, NHNN cho biết, để tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán - đặc biệt là trong thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2022 - các tổ chức cung ứng dịch vụ chú ý đề phòng hành vi nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.
Nguy cơ các hành vi cá độ bóng đá có thể gia tăng trong mùa World Cup. Ảnh: T.L |
Cảnh báo về việc mạo danh VNDIRECT để trục lợi Cảnh báo việc lạm dụng cụm từ “công ty tài chính” dễ gây nhầm lẫn |
Các đơn vị cũng được lưu ý phải chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp: mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử.
Theo NHNN, các đối tượng cũng có thể có hành vi mua, bán, thuê, cho thuê; mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng, mở hộ thẻ ngân hàng.
NHNN cũng yêu cầu các tổ chức thanh toán rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán,... đảm bảo phù hợp với phân nhóm/phân loại tài khoản thanh toán, ví điện tử…
Trường hợp phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật./.
(责任编辑:Cúp C2)
- ·Hơn 2,9 triệu liều vắc xin AstraZeneca đã được phân bổ
- ·Hôm nay, khai mạc phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- ·Thủ tướng chứng kiến DN Việt, Đức trao 28 văn bản hợp tác trị giá 1,5 tỷ Euro
- ·Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017 vẫn là thách thức lớn
- ·Phát triển kinh tế
- ·Hải Phòng hỗ trợ Đà Nẵng, Quang Nam 10 tỷ đồng chống dịch Covid
- ·Tiếp tục đổ lỗi vụ đầu độc Skripal
- ·Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Thay đổi phương thức quản lý tài sản công
- ·2 kho hàng chứa xe đạp nghi nhập lậu bị bắt giữ ở An Giang: Cảnh giác mua phải hàng nhái
- ·Thêm 16 ca mắc Covid
- ·Khám phá 10 villa Hội An đẹp, tiện nghi, có hồ bơi riêng
- ·Thủ tướng quyết định hỗ trợ Lào 200.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện
- ·OFID tài trợ 21,8 triệu USD phát triển giao thông tại tỉnh Vĩnh Phúc
- ·chất thải nguy hại Formosa: rà soát ĐTM các dự án lớn
- ·Karahomes tin cậy trong thông tin, chuyên nghiệp trong tư vấn
- ·Quân đội Mỹ tham gia “cuộc đua” tên lửa đất đối hải
- ·Vỡ đập tại Lào ảnh hưởng không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long
- ·Vận động học sinh vùng cao đến trường
- ·Cảnh báo tình trạng nhập lậu thực phẩm chay vẫn âm thầm diễn ra
- ·Thủ tướng phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo 896