会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【soi kèo mc vs liver】Australia chính thức điều tra cáo buộc ngân hàng tài trợ cho khủng bố!

【soi kèo mc vs liver】Australia chính thức điều tra cáo buộc ngân hàng tài trợ cho khủng bố

时间:2024-12-23 10:17:01 来源:Nhà cái uy tín 作者:Cúp C2 阅读:583次

australia chinh thuc dieu tra cao buoc ngan hang tai tro cho khung bo

Giám đốc điều hành ngân hàng Commonwealth Ian Narev phát biểu trong cuộc họp báo ở Sydney,ínhthứcđiềutracáobuộcngânhàngtàitrợchokhủngbốsoi kèo mc vs liver Australia ngày 9/8. Nguồn: AFP/TTXVN.

Chủ tịch Ủy ban An ninh và đầu tư Australia (ASIC) Greg Medcraft xác nhận với Ủy ban Kinh tế quốc hội rằng cơ quan này sẽ điều tra chi tiết vụ việc.

Nội dung điều tra xoay quanh các hoạt động của các cấp lãnh đạo tại CBA và tìm hiểu xem ngân hàng này có tuân thủ các nghĩa vụ và những báo cáo như đã công bố hay không.

Việc liệu CBA có thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý hay không cũng sẽ là một nội dung điều tra liên quan trực tiếp tới các cáo buộc của AUSTRAC.

ASIC cũng sẽ xem xét các tác động của vụ việc đối với nền tảng luật pháp mà cơ quan này đang chịu trách nhiệm thi hàng.

Cùng phát biểu trước Ủy ban Kinh tế quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia Phillip Lowe​ cũng nhận định đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh CBA cần có trách nhiệm giải trình.

Hồi tuần trước, AUSTRAC đã cáo buộc CBA, ngân hàng lớn nhất Australia, đã có khoảng 53.700 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Những cáo buộc đối với CBA được AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của chính phủ liên bang, đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 dollar Australia (AUD).

Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã “vô tình tiếp tay” cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định ngân hàng đã không cung cấp các báo cáo thời gian cho hơn 53.500 giao dịch tự động đối với những khoản tiền trên 10.000 AUD với tổng số tiền của những lần giao dịch này lên tới 625 triệu AUD.

AUSTRAC đã khởi kiện CBA và có thể sẽ khiến ngân hàng này phải chịu khoản phạt lên tới vài tỷ USD dù phía ngân hàng cho biết sẽ đưa đơn kháng nghị vụ việc.

(责任编辑:World Cup)

相关内容
  • Bạn đọc ủng hộ em Nguyễn Văn Thành hơn 26 triệu đồng
  • Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thành công
  • Xây dựng những mái ấm hạnh phúc
  • 164 mô hình tham dự cuộc thi cấp tỉnh
  • Tìm mình trong cõi sắc không
  • Nơi giúp người mù xóa bỏ mặc cảm
  • Những người thủ “biết tuốt”
  • Sức hút từ bộ phim“Tình mẫu tử”
推荐内容
  • CSGT được giữ phương tiện tối đa bao nhiêu ngày?
  • Nấu ăn bằng nhiệt núi lửa ở Bồ Đào Nha
  • Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam
  • Doanh nhân có duyên với nghiệp diễn
  • Khai trương Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng
  • Tuyên dương, khen thưởng 45 gia đình văn hóa, gương người tốt