会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【xo keo bong da hom nay】5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM bị bà Trương Mỹ Lan mua chuộc!

【xo keo bong da hom nay】5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM bị bà Trương Mỹ Lan mua chuộc

时间:2024-12-23 22:41:52 来源:Nhà cái uy tín 作者:Thể thao 阅读:912次

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM bị bà Trương Mỹ Lan mua chuộc

Hải NamHải Nam

(Dân trí) - Theo kết luận điều tra, các hành vi của 5 bị can từng là lãnh đạo Cục II, lãnh đạo NHNN chi nhánh TPHCM, lãnh đạo thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM đã gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng.

Tại vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, đề nghị truy tố 5 bị can tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM; Võ Văn Thuần, cựu Cục phó Cục II và Phan Tấn Trung, cùng là Phó Chánh thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM; Nguyễn Tín, Tổ trưởng Tổ giám sát; Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó Chánh thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM.

Theo kết luận điều tra, hành vi của các cá nhân trên liên quan đến 4 tổ giám sát Ngân hàng SCB giai đoạn 2016-2022; việc thẩm định kế hoạch tái cơ cấu SCB 2015-2019 và Đoàn thanh tra SCB năm 2022.

5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM bị bà Trương Mỹ Lan mua chuộc - 1

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: H.N.).

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, các quy định của pháp luật và NHNN về công tác thanh tra, giám sát đối với SCB sẽ có 4 biện pháp. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến tháng 9/2022, Cục II và NHNN chi nhánh TPHCM đã không triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất đối với SCB.

Hai đơn vị trên chỉ triển khai các biện pháp giám sát an toàn vi mô quy định của pháp luật và biện pháp giám sát qua báo cáo của SCB, thông qua việc thành lập các Tổ giám sát.

Quá trình thực hiện biện pháp giám sát qua báo cáo, khi xét thấy rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ giám sát đề xuất Lãnh đạo Cục II hoặc NHNN chi nhánh TPHCM tiến hành kiểm tra/thanh tra đối với SCB.

Trong quá trình giám sát từ năm 2016 đến tháng 9/2022, Tổ giám sát đã có hơn 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về nội dung trên, đề xuất đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCMM chấp thuận.

Theo kết luận điều tra, 5 bị can nêu trên với vai trò là lãnh đạo Cục II, lãnh đạo NHNN chi nhánh TPHCM, lãnh đạo thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM và Tổ trưởng Tổ giám sát đã ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của SCB lên NHNN và Cơ quan thanh tra giám sát NHNN.

Các bị can cũng không kiến nghị NHNN đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện; không kiến nghị Cơ quan thanh tra giám sát NHNN thanh tra pháp nhân SCB để kịp thời xử lý các sai phạm; thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của NHNN và Cơ quan thanh tra giám sát.

Đồng thời, quá trình thực hiện, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát đối với Ngân hàng SCB, các cá nhân trên đã nhận của SCB từ 470 triệu đến 1,8 tỷ đồng.

"Hậu quả từ các hành vi sai phạm và nhận tiền của các cá nhân tại Cục II, NHNN chi nhánh TPHCM và Tổ giám sát đã để nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay lũy tiến từng năm để Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân/trả nợ cho các khoản vay trước đó, nhằm che giấu thực trạng hoạt động tín dụng xấu của SCB", kết luận điều tra nêu và chỉ ra thiệt hại là hơn 677.000 tỷ đồng.

(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)

相关内容
  • Đã kết luận sai phạm, vì sao đến nay vẫn không kỷ luật lãnh đạo HUD?
  • Hết thời hoàng kim xe tải Trung Quốc?
  • Giá ôtô nhập khẩu về Việt Nam chưa giảm theo thuế
  • Chi phí để nuôi dạy con trẻ tại Hàn Quốc đứng đầu thế giới
  • Đại án 6.362 tỷ đồng: Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm bị đề nghị truy tố
  • Cuốn sách bàn về cuộc cách mạng 4.0 và giáo dục khai phóng kiểu Mỹ
  • Vietjet tung nửa triệu vé từ 5.000 đồng bay suốt năm Đinh Dậu
  • Honda Accord và Odyssey giảm giá tới 80 triệu đồng
推荐内容
  • Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức đi vào hoạt động
  • Anh sẽ hạn chế thành viên gia đình đi cùng sinh viên nước ngoài học thạc sỹ
  • Chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe miễn phí của Nu Skin tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
  • Trụ đỡ vốn ngoại vẫn vững
  • Hàng loạt trường ĐH cho sinh viên nghỉ học vì virus corona
  • Chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm trong phiên chiều 31/5