会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【ty. le keo】Chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền!

【ty. le keo】Chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

时间:2024-12-23 14:12:38 来源:Nhà cái uy tín 作者:World Cup 阅读:221次

Ngày 28-4-2023,ếtmộtsốđiềucủaLuậtPhòngchốngrửatiềty. le keo Chính phủ ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Nghị định 19).

Theo đó, Nghị định 19 quy định tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm:

1. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.

2. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:

- Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng tội phạm nguồn trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá.

- Tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng ngành, lĩnh vực trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá.

3. Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền bao gồm tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý và tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật, cụ thể như sau:

- Tiêu chí tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý bao gồm tính đầy đủ của các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.

- Tiêu chí tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật bao gồm tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia; của ngành, lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực.

4. Tiêu chí hậu quả của rửa tiền bao gồm:

- Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền kinh tế;

- Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với hệ thống tài chính;

- Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với ngành, lĩnh vực;

- Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với xã hội.

Nghị định 19/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28-4-2023, thay thế Nghị định 116/2013/ NĐ-CP và Nghị định 87/2019/ NĐ-CP.

SỞ TƯ PHÁP

(责任编辑:Thể thao)

相关内容
  • “Chồng tôi từng ngủ với nhiều đàn bà…”
  • Top 6 tác dụng của tiết luộc, ai không nên ăn?
  • Người đàn ông ở Đắk Lắk đột ngột tử vong, chưa rõ nguyên nhân
  • Tìm giải pháp hóa giải xung đột trong quản lý chung cư
  • Mẹ đẹp, chồng giàu sao khổ thế
  • Uống bao nhiêu ly rượu mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư?
  • Điều chỉnh thời gian đóng cửa tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
  • Tổng giám đốc ILO: Kinh tế thế giới cần động lực mới để phục hồi
推荐内容
  • Nếu bị chó nhà hàng xóm cắn…
  • Xuất khẩu 230 tỷ USD, 3 nhóm hàng tăng trưởng “tỷ đô”
  • Đề xuất Chính phủ bảo lãnh khoản vay 11 nghìn tỷ đồng cho ngành hàng không
  • Việt Nam cần tận dụng tốt dòng vốn FDI
  • Tôi trở thành “nô lệ tình dục” vô điều kiện
  • Ứng dụng hẹn hò tác động đến sự gia tăng bệnh tình dục?