Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước. 

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Bộ Công an khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can, gồm:

Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh bị khởi tố về 2 tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 2, Điều 227 và Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.

6 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự, gồm: Vũ Đức Phương Linh (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh); Ngô Quang Anh (Giám đốc Công ty Thân Gia); Hoàng Thượng Hạ (Quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn (Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh); Nguyễn Thị Hằng (Thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh); Hậu Tú Doanh (nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh).

2 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại Khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự, gồm: Phạm Văn Dương (Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh); Nguyễn Văn Chiến (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh).

Đây là kết quả quán triệt nghị quyết 74 năm 2022 của Quốc hội khóa 15 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau khi Viện kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.