会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【kq giải đức】HSBC bị phạt 175 triệu USD vì quản lý lỏng lẻo!

【kq giải đức】HSBC bị phạt 175 triệu USD vì quản lý lỏng lẻo

时间:2024-12-23 19:25:19 来源:Nhà cái uy tín 作者:Thể thao 阅读:226次

ngan hang

Trụ sở của HSBC tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

TheịphạttriệuUSDvìquảnlýlỏnglẻkq giải đứco thông báo mới nhất của FED, trong thời gian từ năm 2008 - 2013, HSBC đã không biết gì về các hành vi sai trái của các giao dịch viên chính, trong đó có người đứng đầu bộ phận buôn bán hối đoái bằng tiền mặt.

Các nhân viên giao dịch này đã sử dụng "thông tin nội bộ mật" để thực hiện các giao dịch có lợi cho ngân hàng nhưng gây hại cho khách hàng, dẫn tới hậu quả là bị truy tố tại New York (Mỹ) với các cáo buộc gian lận.

Một báo cáo nội bộ của ngân hàng HSBC cũng đã phát hiện những nhân viên giao dịch có ý định thao túng tỷ giá ngoại tệ bằng cách cấu kết với giao dịch viên của các ngân hàng khác.

FED đã yêu cầu HSBC sửa đổi các biện pháp giám sát nội bộ theo hướng nghiêm ngặt hơn và tuân thủ các quy định về kiểm soát rủi ro trong giao dịch ngoại hối, đồng thời hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để tránh các vi phạm sau này.

Trong những năm qua, nhà chức trách Mỹ liên tục nhắm tới các hành vi thao túng lãi suất và tỷ giá hối đoái tại các thể chế tài chính lớn. Hồi tháng 4, FED đã phạt ngân hàng Deutsche Bank của Đức hơn 150 triệu USD vì những hoạt động giao dịch ngoại hối "thiếu an toàn và thiếu chặt chẽ". Cách đây 2 tháng, FED cũng đã phạt ngân hàng BNP Paribas của Pháp 246 triệu USD vì các sai phạm tương tự.

HSBC là một trong 6 ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu bị các cơ quan quản lý phạt, với số tiền lên tới tổng cộng 4,2 tỷ USD, sau một cuộc điều tra được tiến hành tháng 11/2014 liên quan tới hành vi thao túng thị trường ngoại hối.

Năm 2012, ngân hàng này đã đồng ý nộp phạt 1,9 tỷ USD sau khi bị cơ quan công tố Mỹ cáo buộc thực hiện các giao dịch liên quan tới các đối tượng khách hàng đặc biệt là các tổ chức tội phạm ma túy, các tổ chức khủng bố và các nước đang bị trừng phạt, hoặc giám sát lỏng lẻo dẫn tới tình trạng này..

Theo TTXVN

(责任编辑:Nhà cái uy tín)

相关内容
  • Thủ tướng yêu cầu chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
  • Nga tuyên bố bắn hạ tổ hợp Patriot, Đệ nhất phu nhân Ukraine tới Hàn Quốc
  • Dư nợ tín dụng và đầu tư của BIDV năm 2021 là 1,65 triệu tỷ đồng
  • Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh nhu cầu cải tổ Hội đồng Bảo an, hệ thống Bretton Woods
  • Quy hoạch Thủ đô Hà Nội cần xác định rõ tiềm năng riêng có, đưa ra lộ trình thực hiện rõ ràng
  • Thượng nghị sĩ da màu duy nhất của đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ
  • SSI Research: Tăng trưởng tín dụng năm 2021 theo hạn mức mới dự kiến vào khoảng 13%
  • Các nước châu Âu vẫn tích trữ hàng tỷ đồng nội tệ cũ
推荐内容
  • Mua Soundcard livestream, Micro Livestream đến Lâm Phát Studio
  • Hải quan Chi Ma phối hợp tiêu hủy lô chân gà 19 tấn đã hư hỏng
  • Khơi nguồn sáng tạo, ươm mầm khởi nghiệp cho thế hệ trẻ Cố đô
  • Giá vàng nhẫn 999.9 hôm nay tăng gần 600 ngàn, thị trường bán ra 70,93 triệu đồng/lượng
  • TP.HCM: Nhiều chợ bán hóa chất tạo màu, chất tẩy thực phẩm không rõ nguồn gốc
  • Tỷ giá trung tâm ngày 20/1 quay đầu rớt giá sau 3 phiên tăng liên tiếp