Tối 18/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài - Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) về tội “Tham ô tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tài làm giả xác nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, làm giả bản chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp giữa đại diện ngân hàng với khách hàng, tạo lập phương án vay vốn “khống” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Trần Văn Tài (SN 1992) lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm.

Bước đầu xác định, Tài sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.

Bản thân Tài nhận thức rõ hành vi của mình gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Tài thực hiện hành vi một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng để che dấu.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện, Phạm Ngọc Hưng - Phó phòng Khách hàng một ngân hàng có chi nhánh ở Mạo Khê - Tây Quảng Ninh từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng.

Cơ qan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định.