Với tổng vốn đầu tưtrên 1.000 tỷ đồng,ộichiếnởDựánKhudâncưVõMinhĐứcđếnhồiminhđịtin nhanh bong đa Dự ánKhu dân cư Võ Minh Đức (phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được đánh giá là một trong những dự án tiềm năng hàng đầu trên thị trường nhà đất TP. Thủ Dầu Một hiện nay, kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, cuộc chiến trong nội bộ chủ đầu tư Dự án khiến các nhà đầu tư vô cùng hoang mang. Đã đến lúc phải làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan để Dự án tiếp tục phát triển.

Bài 2: Cơ quan chức năng phân định trắng đen

Trước cuộc “đại chiến” đến mức muốn đưa nhau vào tù của các cổ đông Công ty Thành Nguyên liên quan Dự án Khu dân cư Võ Minh Đức, hàng loạt cơ quan chức năng, kể cả công an, đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Có hay không việc giả mạo hồ sơ mua bán cổ phần?

Căn nguyên đầu tiên dẫn tới cuộc “đại chiến” giữa các cổ đông Công ty Thành Nguyên là việc cổ đông lớn của công ty này - bà Ngô Ngọc Giàu (sở hữu 115.000 cổ phần) bán cho hai người cùng một tài sản trong cùng ngày 13/11/2018 (vừa bán toàn bộ 115.000 cổ phần cho ông Lê Đức Sĩ, vừa bán 80.000 cổ phần cho Công ty Liên Hiệp Việt). Việc chuyển nhượng này đã được bà Giàu ký xác nhận hoàn tất với các bên ngay trong ngày 13/11/2018.

Nhưng thực tế không hẳn vậy. Theo xác minh của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (thể hiện tại Văn bản số 557/SKHĐT-TTr ngày 17/3/2020 về việc trả lời đơn kiến nghị của Công ty Liên Hiệp Việt), dù cung cấp cho cơ quan chức năng hợp đồng thể hiện việc bà Giàu bán 100% phần vốn góp (115.000 cổ phần) cho ông Lê Đức Sĩ, nhưng cả ông Sĩ và ông Lê Thành Điệu (chồng bà Giàu) chưa cung cấp được chứng từ về việc ông Sĩ đã hoàn tất chuyển tiền mua cổ phần của bà Giàu.

Trong khi đó, tại Văn bản số 43/TL-PC03 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương), cơ quan công an xác định, sau khi mua bán cổ phần, ngày 15/11/2018, Công ty Thành Nguyên (lúc này do bà Giàu làm đại diện theo pháp luật) ký Giấy chứng nhận phần vốn góp và chứng nhận cổ phần số 01/2018/GCN.CP, chứng nhận Công ty Liên Hiệp Việt sở hữu 160.000 cổ phần, chiếm 80% vốn điều lệ Công ty Thành Nguyên lúc bấy giờ.

Theo cơ quan công an, tính đến ngày 22/7/2019, Công ty Thành Nguyên xác nhận Công ty Liên Hiệp Việt đã thanh toán số tiền hơn 65 tỷ đồng liên quan việc mua bán cổ phần của bà Giàu và ông Điệu và cũng là phần tiền liên quan việc hợp tác liên kết thực hiện Dự án Khu dân cư Võ Minh Đức.

Căn cứ nội dung trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định, việc chuyển nhượng vốn góp giữa cổ đông Công ty Thành Nguyên và Công ty Liên Hiệp Việt là trực tiếp thỏa thuận giao dịch và tự nguyện.

Như vậy, chứng lý thể hiện có vốn góp thực sự nghiêng về Công ty Liên Hiệp Việt, không hẳn như tố cáo cho rằng, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ chuyển nhượng vốn góp, thay đổi người đại diện trong Công ty Thành Nguyên.

Thay đổi nội dung kinh doanh lần 7 và 8: Không trung thực

Lần thay đổi nội dung kinh doanh thứ 7 và thứ 8 của Công ty Thành Nguyên khiến Công ty Liên Hiệp Việt bức xúc và “bùng nổ” vì cho rằng bị tước quyền lợi, sau đó giành quyền kiểm soát Công ty Thành Nguyên, tiến hành thay đổi nội dung kinh doanh lần thứ 9 và thứ 10. Từ đây dẫn tới tố cáo, khiếu kiện của nhóm cổ đông và quản lý cũ của Công ty Thành Nguyên.

Theo xác minh của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (thể hiện tại Văn bản số 557/SKHĐT-TTr ngày 17/3/2020 về trả lời đơn kiến nghị của Công ty Liên Hiệp Việt), sau khi bà Giàu, ông Điệu bán cổ phần, Công ty Thành Nguyên đã tổ chức đại hội đồng cổ đông 2 lần để ra nghị quyết thay đổi nội dung kinh doanh lần thứ 7 và thứ 8.

Thế nhưng, tại hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh lần thứ 7, bà Giàu vẫn là Chủ tịch HĐQT, sở hữu 115.000 cổ phần, dù trước đó đã bán hết cho ông Sĩ, lại bán cùng tài sản này cho Công ty Liên Hiệp Việt. Còn ông Sĩ, trước đó đã mua hết cổ phần từ bà Giàu, nhưng lại là… khách mời tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Thành Nguyên.

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh lần thứ 8 của Công ty Thành Nguyên thể hiện, ông Sĩ đã là Chủ tịch HĐQT, sở hữu 115.000 cổ phần, nhưng vẫn ghi ông Lê Thành Điệu sở hữu 82.000 cổ phần, chiếm 41% vốn điều lệ, dù trước đó ông Điệu đã bán 80.000 cổ phần cho Công ty Liên Hiệp Việt.

Theo Luật Doanh nghiệp, với việc mua cổ phần từ bà Giàu và ông Điệu, Công ty Liên Hiệp Việt đương nhiên là cổ đông, nhưng ở cả 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết thay đổi nội dung kinh doanh lần thứ 7 và lần thứ 8, Công ty Liên Hiệp Việt không có trong thành phần tham dự họp. Vậy mà, Đại hội đồng cổ đông Công ty Thành Nguyên vẫn ra nghị quyết thay đổi nội dung kinh doanh. Điều này không đúng quy định pháp lý.

Từ đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương khẳng định, đăng ký kinh doanh lần thứ 7 và lần thứ 8 của Công ty Thành Nguyên là “kê khai không trung thực, không chính xác”.

Vì vậy, ngày 25/3/2020, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt Công ty Thành Nguyên số tiền 12,5 triệu đồng và buộc Công ty Thành Nguyên đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin của doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác.

Củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư

Như đã đề cập ở bài trước, sau khi bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, tước quyền quản lý doanh nghiệp, cổ đông và người quản lý cũ của Công ty Thành Nguyên đã gửi đơn lên cơ quan chức năng, tố cáo với cơ quan công an, thậm chí kiện ra tòa.