会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【tỷ số liverpool vs manchester city】EU tìm cách chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng!

【tỷ số liverpool vs manchester city】EU tìm cách chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng

时间:2024-12-23 20:10:25 来源:Nhà cái uy tín 作者:World Cup 阅读:149次

Một chi nhánh của Ngân hàng Danske ở Copenhagen,m ctỷ số liverpool vs manchester city Đan Mạch. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên thường trú tại Brussels, quyết định của EU được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt vụ bê bối rửa tiền được phát giác tại châu Âu trong năm nay, đặc biệt là vụ việc điều tra khoản thanh toán 200 tỷ euro được thực hiện thông qua chi nhánh Estonia của ngân hàng Danske Bank, về sự sụp đổ của ngân hàng ABLV của Latvia và việc đóng cửa ngân hàng Pilatus của Malta.

Tuyên bố của EU cho hay biện pháp cải cách đã được Ủy ban EU đưa ra hồi tháng 9, sau khi có nhiều quan ngại rằng quy định chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng không phải lúc nào cũng được giám sát và thực thi hiệu quả trên toàn EU.

Theo thỏa thuận, EBA sẽ có thể trực tiếp buộc từng ngân hàng thực hiện các biện pháp chống rửa tiền "như là phương sách cuối cùng" nếu chính quyền quốc gia không hành động.

EBA cũng sẽ có quyền hạn mới để buộc các giám sát viên quốc gia điều tra những trường hợp bị nghi ngờ vi phạm quy định chống rửa tiền.

Trong trường hợp đặc biệt, khi các giám sát viên quốc gia không hành động trong thời hạn quy định, EBA có thể áp dụng các biện pháp nhằm vào ngân hàng bằng cách "yêu cầu họ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ của mình.”

Tuy nhiên, quyết định về hình phạt sẽ vẫn thuộc về các quốc gia thành viên.

Hiện một số nước đã tỏ ra không mấy quan tâm đến việc áp đặt hoặc còn nghi ngại về các biện pháp trừng phạt vì sợ ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. 

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, công khai các biện pháp trừng phạt là một trong những công cụ hiệu quả nhất để ngăn chặn nạn rửa tiền. 

Trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ, EBA sẽ có thêm quyền hạn và tăng nhân viên nhưng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào những luật được cho là khá “mơ hồ” đã ngăn chặn họ hành động trong quá khứ. 

Dù vậy, biện pháp mới vẫn chưa thể giải quyết các kẽ hở trong việc các nước thành viên có toàn quyền trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và không tạo được một cơ quan chuyên trách về chống rửa tiền ở cấp EU hoặc khu vực sử dụng đồng euro, như đề xuất của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Được các nhà ngoại giao từ 28 quốc gia EU ủng hộ, văn bản còn phải được Nghị viện châu Âu phê chuẩn để trở thành luật.

(责任编辑:Cúp C1)

相关内容
  • Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đi thực địa một số dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào
  • Phiên 27/8: VN
  • Cháy quán cháo lòng, người dân thoát nạn an toàn bằng lối đi thứ hai
  • Bất động sản TP. HCM: Đổ xô mua nhà ngoại ô
  • Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu việc tiêm vaccine phòng COVID
  • Sau 1 tháng triển khai cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh: Chuyển biến tích cực
  • Ít cơ hội kiếm tiền chênh từ mua bán căn hộ
  • Thất vọng về chất lượng hàng loạt chung cư giá rẻ ở TP.HCM
推荐内容
  • Giá vàng thế giới và trong nước nối tiếp đà tăng
  • Thị trường bất động sản: Cầu tăng chậm, tín dụng thắt chặt
  • Rủi ro tín dụng bất động sản
  • Phân khúc biệt thự hạng sang: Nâng hạng nhờ dịch vụ đẳng cấp
  • Tiền Giang và Đồng Tháp liên tiếp phát hiện xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh phân bón
  • Tổng rà soát các dự án xây dựng nhà ở trên cả nước