Ông Nguyễn Văn Tuấn,ừanhiềungườivớicùngmộtcôngthứcgópvốsoi keo al nassr Giám đốc Công ty TNHH Trường Phong Tiền Giang, trú tại ấp Phú Hòa, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang có đơn tố cáo bà Huỳnh Thúy Ngọc là chủ tiệm Spa Ngọc BEAUTE có địa chỉ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cố ý chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa góp vốn kinh doanh.

Tiệm Spa Ngọc BEAUTE do bà Huỳnh Thúy Ngọc làm chủ tại thị xã Gò Công (thời điểm còn hoạt động). Ảnh: T.S

Do cả tin...

Năm 2019, do quen biết, ông Tuấn được bà Ngọc gợi ý góp 20 triệu đồng để đầu tư mua dung dịch vệ sinh về kinh doanh.

Sau lần đầu thuận lợi, bà Ngọc tiếp tục đề nghị ông Tuấn đầu tư để kinh doanh mỹ phẩm ngoại.

Qua nhiều lần, ông Tuấn đã chuyển cho bà Ngọc số tiền tổng cộng hơn 400 triệu đồng.

Lấy lí do để công việc kinh doanh thuận lợi, bà Ngọc đã yêu cầu Tuấn ký quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Trường Phong Tiền Giang từ ngày 10/3/2021.

Ông Tuấn bức xúc: “Sau khi được bổ nhiệm, bà Ngọc thuyết phục tôi đem giấy chứng nhận quyền sử đụng đất (GCNQSDĐ) của gia đình tôi đi vay vốn ngân hàng để đầu tư kinh doanh kèm theo bản cam kết sau năm sẽ trả tiền cho tôi để trả vốn vay ngân hàng.

Do cả tin, nên tôi đã dùng GCNQSDĐ của gia đình để đi vay 3 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản số: 8356787 Ngân hàng ACB Chi nhánh Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh do bà Ngọc là chủ tài khoản.

Theo cam kết, đến thời điểm báo cáo tài chính và kê khai lợi nhuận thì bà Ngọc lấy đủ lý do để né tránh, trì hoãn.

Sau đó, bà Ngọc thú nhận là dùng toàn bộ số tiền trên vào mục đích khác chứ không phải là kinh doanh mỹ phẩm. Bà Ngọc năn nỉ tôi cho cơ hội làm ăn để có thể trả nợ”.

Theo đúng cam kết với ông Tuấn, bà Ngọc phải có trách nhiệm trả nợ trong thời gian 6 tháng, từ ngày 29/11/2021 đến 29/05/2022. Trong đó, số tiền 3 tỷ đồng do ông Tuấn vay ngân hàng thì bà Ngọc phải trả lãi theo lãi suất ngân hàng, còn 500 triệu đồng tiền vay từ ban đầu thì ông Tuấn không yêu cầu trã lãi.

Ngày 13/12/2021, ông Tuấn ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Trường Phong Tiền Giang đối với bà Ngọc.

Cho đến nay, theo phản ánh, bà Ngọc không nghiêm túc thực hiện cam kết. Ông Tuấn đã nhiều lần gặp trao đổi, gọi điện thoại, gửi văn bản yêu cầu nhưng bà Ngọc vẫn chây ì, không chịu trả nợ.

... "Tôi đã bị lừa"

Nạn nhân khác của bà Ngọc là bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, trú tại phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phản ánh: “Tôi là khách quen của tiệm Spa Ngọc BEAUTE. Bằng chiêu thức lừa đảo tinh vi là góp vốn kinh doanh, tôi đã bị bà Ngọc lừa tổng 3,9 tỷ đồng”.

Bà Hằng cho biết, khoảng tháng 4/2021, do tin bà Ngọc là lãnh đạo một công ty sản xuất mỹ phẩm, tôi đã được bà Ngọc mời hùn tiền cùng kinh doanh, đến cuối năm sẽ được ăn chia lợi nhuận.

“Do cả tin nên tôi đã đồng ý. Tôi đã đưa cho bà Ngọc tổng số tiền 3,9 tỷ đồng”, bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, bà Ngọc không thực hiện cam kết, luôn tìm lý do để thoái thác.

Ngày 19/5/2022, bà Ngọc đã ký vào giấy mượn tiền, xác nhận nợ đối với bà Hằng 3,9 tỷ đồng và cam kết “mỗi tháng trả tối thiểu 100 triệu đồng cho tới hết tháng 12/2022”.

“Nhưng đến nay, tôi vẫn không được trả bất cứ một đồng nào. Bà Ngọc đã âm thầm trả toàn bộ các mặt bằng thuê và tìm cách lẩn tránh. Thực tế, nhiều bất động sản mà bà Ngọc khoe với tôi thuộc sở hữu của bà đều là nói dối”, bà Hằng bức xúc.

Theo thông tin mà ông Tuấn và bà Hằng cung cấp, cũng với công thức “góp vốn làm ăn” trên, bà Huỳnh Thúy Ngọc đã lừa và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người ở một số tỉnh, thành khu vực phía Nam. Trong đó, có bà Nguyễn Thị Bích Vân trú tại phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh bị bà Ngọc lừa vay mất 4,5 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Dung trú tại phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bị bà Ngọc lừa vay 7 tỷ đồng.

Cấu thành tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm, qua bà Huỳnh Thúy Ngọc giới thiệu, ông Tuấn còn cho ông Lê Minh Trí, trú tại khu phố 3, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, hiện đang công tác tại Công an huyện Gò Công Đông vay số tiền 1,5 tỷ đồng với lãi suất 1,5%/tháng. Hợp đồng vay đã được công chứng ngày 29/9/2022.

Tuy ông Trí thế chấp cho ông Tuấn GCNQSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Trí; nhưng từ đó đến nay, không thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng.

Ông Tuấn nói: “Tôi liên tục yêu cầu nhưng ông Trí không trả tiền gốc và tiền lãi”.

Ngày 16/3/2023, ông Tuấn có đơn khởi kiện ông Trí tại Tòa án nhân dân thị xã Gò Công.

Ngày 28/4/2023, tòa án tổ chức buổi hòa giải giữa hai bên nhưng không thành.

Theo yêu cầu của ông Tuấn, ngày 25/4/2023, ông Võ Phương Thuận, Trưởng Công an huyện Gò Công Đông chủ trì buổi làm việc.

Tại đây, ông Trí cam kết từ ngày 25/4/2023 đến 25/5/2023 sẽ trả số tiền 1,5 tỷ cùng tiền lãi cho ông Tuấn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Trí không thực hiện cam kết trên.

Riêng bà Ngọc cũng đã thừa nhận với ông Tuấn, bà Hằng cùng một số bị hại là bà có mối quan hệ đặc biệt với ông Trí. Số tiền vay được của một số bị hại được sử dụng một phần vào việc mua xe ô tô và sửa chữa ngôi nhà nhà của ông Trí tại thị xã Gò Công.

Được biết, đến nay, ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng cùng một số bị hại khác đã gửi đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Huỳnh Thúy Ngọc đến các cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư Đoàn Quang Hưởng, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk nhận định, việc lợi dụng niềm tin của người khác và dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản đã cấu thành tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Với hành vi của đối tượng nếu có cơ sở chứng minh đã chiếm đoạt của người khác số tiền lên đến hàng chục tỷ, khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù, luật sư Đoàn Quang Hưởng nhấn mạnh.

(责任编辑：Ngoại Hạng Anh)