【soi keo u23 nhat ban】Tổng cục Hải quan thông tin vụ án buôn lậu tinh quặng sắt tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai
Cảnh giác với hành vi lợi dụng vận chuyển độc lập,ổngcụcHảiquanthôngtinvụánbuônlậutinhquặngsắttạicửakhẩuquốctếLàsoi keo u23 nhat ban vận chuyển kết hợp để buôn lậu | |
Hải quan Lào Cai tiêu hủy hàng lậu | |
Phát hiện nhiều phụ kiện ô tô không khai hải quan trong lô hàng nhập từ Trung Quốc | |
Bắt giữ hơn 3 triệu bao thuốc lá lậu, lớn nhất từ trước đến nay |
Ngày 28/3/2020, các phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin, ngày 27/3/2020, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Hải quan vừa phát đi thông tin chính thức.
Theo đó, Tổng cục Hải quan chủ động phát hiện và đã khởi tố vụ án (ngày 6/8/2019) trước khi chuyển Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) điều tra tiếp theo thẩm quyền.
Cụ thể, tháng 8/2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 7) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty CP Diệp Bảo Anh (MST: 5300722710), địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Hải quan xác định toàn bộ số hàng hóa 56.781,29 tấn thuộc 79 tờ khai (bao gồm cả tờ khai số ngày 17/10/2018) do Công ty CP Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hàng hóa khai báo là “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2,… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”, thực tế đều là “tinh quặng sắt”.
Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa vi phạm lớn khoảng 66,6 tỷ đồng.
Cơ quan Hải quan xác đinh, Công ty CP Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Trong đó, các đối tượng có liên quan thuộc Công ty CP Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Ngoài hành vi trên, các đối tượng có liên quan trong Công ty CP Diệp Bảo Anh và các công ty khác có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Quá trình thụ lý hồ sơ Cơ quan An ninh điều tra (A09) đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty CP Diệp Bảo Anh. Đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp để điều tra.
Quá trình phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin cũng như bàn giao bổ sung cho A09 những tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực về khoáng sản (tinh quặng sắt)
Về công tác xử lý công chứ có liên quan, trên tinh thần không bao che, xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm, căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan Lào Cai, Cục Kiểm định Hải quan rà soát, đánh giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên.
Tiếp đó, ngày 27/3/2020, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức Phùng Như Tùng, Hoàng Duy Huân và Lê Khánh Hương thuộc Cục Kiểm định (theo các Quyết định số 927, 928 và 929/QĐ-TCHQ) để phục vụ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.
(责任编辑:Thể thao)
- ·Giá vàng hôm nay 23/11: USD tăng giá dữ dội, vàng giảm mạnh
- ·SSI là công ty chứng khoán đầu tiên vốn hóa vượt ‘tỷ đô’
- ·Ninh Bình: Đột kích quán bar phát hiện 57 thanh niên phê ma túy
- ·Phái sinh: Các hợp đồng tương lai tăng điểm trở lại dù vẫn chịu rung lắc
- ·Bạn đã biết đến giải pháp cửa lưới chống muỗi kết hợp rèm tổ ong 2 trong 1?
- ·Vinicius tri ân Ancelotti ở tứ kết World Cup 2022 Brazil vs Croatia
- ·Phái sinh: Các hợp đồng tương lai tăng điểm trở lại dù vẫn chịu rung lắc
- ·Thống nhất phân loại thiết bị ngắt điện
- ·Em sẽ chờ đến khi anh quên người cũ
- ·Đắk Lắk truy tố 4 đối tượng lừa người sang Campuchia làm việc
- ·Những hành động thiết thực bảo vệ môi trường
- ·Cải cách thủ tục hành chính Hải quan: Gắn kết, hội tụ để thúc đẩy cải cách toàn diện
- ·Phái sinh: Thanh khoản cải thiện mạnh mẽ trong phiên đầu tuần
- ·Đồng Nai tạm giữ hình sự chủ quán bar có 52 người dương tính với ma túy
- ·Tivi Huawei 65 inch có gì đặc biệt, mua đâu uy tín?
- ·Đà Nẵng: Bắt tạm giam nhân viên tín dụng lừa 7 tỷ đồng của đồng nghiệp
- ·HLV Deschamps vui mừng khi Pháp giành vé vào chung kết World Cup
- ·HBC đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 3 lần năm 2020
- ·Một nửa yêu thương
- ·Sẽ bố trí chi cục Hải quan quản lý cảng Tân Cảng Cát Lái mở rộng