【ti so bong chuyen】Truy tố 'kiều nữ' lừa 353 tỷ đồng của ngân hàng
Ngày 5/5,ốkiềunữlừatỷđồngcủangânhàti so bong chuyen Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, tức Lisa Nguyễn), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần Container Quốc tế CAS (Cascon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 BLHS.
Theo cáo trạng, Cascon tiền thân là công ty Container Vinashin – TGC (VTC) được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với công ty Toong Goen Đài Loan.
Sau đó, công ty này đổi tên thành Cascon, Vinashin giảm tỷ lệ vốn góp từ 55% còn 8,89% và Nguyễn Hồng Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Ngành nghề chính là kinh doanh các loại container; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí linh kiện container.
Bị cáo Nguyễn Hồng Anh. |
Ngụy tạo hợp đồng
Ngày 27/4/2010, công ty UASC của Các tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất đặt mua của VTC (tên gọi trước của Cascon) 10.000 container với giá 4.038 USD/1 container.
Theo thoả thuận, VTC sẽ bán trực tiếp cho UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua công ty TNHH Container VTC ở nước ngoài 9.000 container.
Sau khi đơn hàng 1.000 container giao dịch thành công, tiền được chuyển về tài khoản của VTC mở tại VCB và Agribank, Nguyễn Hồng Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà lập các hợp đồng giả đại diện công ty nước ngoài trung gian sẽ nhận 9.000 container, còn UASC sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ngân hàng VCB.
Từ các hợp đồng ngụy tạo này, Nguyễn Hồng Anh đã làm thủ tục xin vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Hồng Anh đã yêu cầu UASC thanh toán hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container vào tài khoản của công ty “sân sau” mở tại Hồng Kông.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.
Trước đó, Nguyễn Hồng Anh đã bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Cty Cascon, Nguyễn Hồng Anh đã bán tài sản thế chấp của công ty, thu về hơn 38 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 10 tỷ đồng, giữ phần còn lại…
Theo Tiền Phong
(责任编辑:Thể thao)
- ·Trên 1.000 tác phẩm cây kiểng và hoa phong lan khoe sắc tại Hoàng cung, Đại Nội Huế
- ·Công tác quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện chặt chẽ
- ·Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc dịp Tết Dương lịch năm 2024
- ·Thành phố Ngã Bảy: Hơn 37 tỉ đồng thực hiện Chiến dịch giao thông
- ·Dân băn khoăn về cách trả lời của tòa
- ·Phát vay Quỹ hỗ trợ nông dân 500 triệu đồng
- ·Người dân chọn về quê trong đêm để tránh kẹt xe
- ·Long An tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hoa Kỳ, Đài Loan và Saigontel
- ·Bí thư Tỉnh ủy Long An
- ·Tổ chức học tập nghiêm túc, chất lượng Chuyên đề năm 2024
- ·Bạn đọc tiếp thêm sức cho ‘gia đình da cam’
- ·Đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc
- ·Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump
- ·Kiên Giang: Ngày hội đại đoàn kết lan tỏa tinh thần cộng đồng vững mạnh
- ·Vốn tín dụng chính sách hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo
- ·Mỗi nhiệm vụ đột phá phải tạo được sự đồng thuận và đảm bảo tính thực thi hiệu quả
- ·35 học viên tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Khmer
- ·GRDP bình quân đầu người tăng 14,13 triệu đồng so với năm 2022
- ·Chồng ở Hàn Quốc vợ ở Úc, ly hôn thế nào?
- ·Mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp