Đại diện Cơ quan Phòng,ànhquảđángkhíchlệcủangànhHảket qua tran argentina chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp quốc (UNODC) trao tặng 1.000 cuốn sổ tay nghiệp vụ phòng chống rửa tiền cho Cục Điều tra chống buôn lậu. Ảnh : Song Linh

Từng đơn vị hải quan đã có ý thức, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời chặn bắt và xử lý nhiều vụ vận chuyển tiền qua biên giới.

Hình thành mạng lưới liên kết hợp tác

Ông Ngô Ngọc Khuê, Phó trưởng phòng Phòng Xử lý vi phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, trong những năm qua, Cục Điều tra chống buôn lậu thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan xây dựng và tổ chức triển khai, hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch phòng, chống rửa tiền của toàn ngành.

Hoạt động phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của ngành Hải quan đã có sự kết nối thường xuyên giữa các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác định các đầu mối nghi vấn buôn bán, vận chuyển tiền qua biên giới để chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch đấu tranh.

Tại cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế, các đơn vị tập trung nắm tình hình, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), quá cảnh, tạm nhập tái xuất; hành khách xuất cảnh, nhập cảnh là người nước ngoài thường xuyên qua lại biên giới và các đối tượng khác có dấu hiệu nghi vấn mang theo tiền với số lượng lớn nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ cho khủng bố hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới.

Tại cửa khẩu hàng không, lực lượng hải quan đã tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các hành khách nhập cảnh là người nước ngoài, Việt kiều hồi hương và các đối tượng khả nghi; tổ chức theo dõi các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện hành vi gian lận thương mại, khai sai mã hàng, khai sai số lượng, trọng lượng, nhằm mục đích rửa tiền hoặc lợi dụng đầu tư, gia công, liên doanh… để rửa tiền; tổng hợp thông tin về hành khách nhập cảnh mang số lượng ngoại tệ lớn trên 100.000 USD.

Đồng thời, ngành Hải quan thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương… trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ và xử lý các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và tội phạm rửa tiền.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngành Hải quan chủ động kết nối, làm việc với các chuyên gia của lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) thuộc Văn phòng Chống ma túy và tội phạm (UNODC) của Liên Hiệp quốc đánh giá tổng thể kết quả thực hiện Dự án VNM/S65 - Tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác rửa tiền tại Việt Nam. Tổng cục Hải quan cũng phối hợp với Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Tài chính Hoa Kỳ xây dựng và từng bước hoàn thiện giáo trình Phòng, chống rửa tiền cho Hải quan Việt Nam và sẽ đưa vào chương trình đào tạo nghiệp vụ cho công chức toàn ngành Hải quan.

Phối hợp với UNODC và Đại sứ quán Hoa Kỳ mỗi năm tổ chức hơn 10 khóa tập huấn về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho cán bộ hải quan tỉnh, thành phố, cửa khẩu trọng điểm.

“Các khóa tập huấn này đã mang đến nhiều kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, cùng các kỹ năng bổ ích về phòng chống tội phạm rửa tiền cho lực lượng chuyên trách chống buôn lậu tại các cục hải quan. Điển hình như việc nhận diện các cách thức buôn lậu tiền mặt, các dấu hiệu nghi vấn khi rà soát các công cụ thanh toán tiền mặt; các phương thức tội phạm thường lợi dụng để chuyển, rửa tiền xuyên quốc gia…”, ông Ngô Ngọc Khuê nói.

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép

Theo đánh giá của ngành Hải quan, đến nay, nhận thức của cán bộ, công chức trong ngành với nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố được nâng lên. Tinh thần, trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đáp ứng được các cam kết của khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu của Tổ chức Hải quan thế giới, tại các cục hải quan tỉnh, thành phố bước đầu đã hình thành và phát huy tác dụng.

Ngành Hải quan luôn quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua biên giới cho cán bộ, công chức. Ảnh: Mạnh Quân

Trong năm 2015, lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua cửa khẩu đường bộ, hàng không…

Điển hình như, vào lúc 23g00 ngày 3/11/2015, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã xác định nữ hành khách mang tên H.T.T.D, sinh năm 1983, quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam thuộc đối tượng trọng điểm. Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài định mức hành lý theo quy định, đối tượng còn mang theo 90.000 USD (gần 2 tỷ đồng) không khai báo hải quan theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số ngoại tệ trên được gói thành nhiều cuộn nhỏ, bọc trong giấy trắng, giấu trong thành vali nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 1/11, lực lượng hải quan và biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) đã phát hiện một đối tượng nam, người Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe máy Honda của đối tượng có lượng lớn ngoại tệ, gồm: 6.000 USD, 6.000 Riel (tiền

Campuchia) và một số vàng trang sức không khai báo với cơ quan hải quan, không chứng minh được nguồn gốc tài sản và lý do vận chuyển hợp pháp.

“Trong thời gian tới, ngành Hải quan sẽ tiếp tục có sự hợp tác với tổ chức quốc tế, cơ quan chức năng trong nước tổ chức các cuộc hội thảo, các khóa tập huấn đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phòng chống tội phạm vận chuyển tiền, ngoại tệ qua biên giới, giúp cho lực lượng hải quan làm nhiệm vụ trực tiếp tại cửa khẩu hoàn thành tốt nhiệm vụ…”, ông Ngô Ngọc Khuê cho hay./.

Bảo Châu - Mạnh Quân

(责任编辑：Cúp C1)