会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【số liệu thống kê về nagoya grampus gặp sanfrecce hiroshima】Thu mua tài khoản ngân hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự!

【số liệu thống kê về nagoya grampus gặp sanfrecce hiroshima】Thu mua tài khoản ngân hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

时间:2024-12-23 16:27:45 来源:Nhà cái uy tín 作者:World Cup 阅读:638次

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện các hình thức lừa đảo chuyển tiền nhằm vào người dùng Việt Nam. Trong những vụ việc này,àikhoảnngânhàngcóthểbịtruycứutráchnhiệmhìnhsựsố liệu thống kê về nagoya grampus gặp sanfrecce hiroshima các đối tượng xấu đều sử dụng tài khoản ngân hàng “ma”, không chính chủ để tẩu tán tài sản đánh cắp được. Do đó, việc lần theo, truy bắt các đối tượng lừa đảo gặp không ít khó khăn.

Trường hợp mua, bán trái phép từ 20 tài khoản ngân hàng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh minh hoạ.

Xin hỏi luật sư, việc thu mua, thuê tài khoản ngân hàng nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử lý như thế nào?

-Luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng Luật sư Nhân Chính trả lời: Hành vi thu mua, thuê tài khoản ngân hàng, thuê thông tin cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào mục đích của đối tượng mua, tùy tính chất và mức độ mà hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự bởi các tội danh khác nhau.

Theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP, mức phạt hành chính đối với hành vi mua, bán trái phép tài khoản ngân hàng như sau: 

Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng với hành vi mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 tới dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50-100 triệu đồng với hành vi mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, buộc người vi phạm nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp mua, bán trái phép tài khoản ngân hàng từ 20 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, quy định tại Điều 291 BLHS 2015. 

Hình phạt lên đến 7 năm tù đối với một trong các trường hợp: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên; thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra tùy mục đích thu mua tài khoản ngân hàng mà đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu các tội tương ứng. Nếu sử dụng thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn gian dối thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nếu dùng thông tin cá nhân của người khác để đưa thông tin sai sự thật, để bôi nhọ, xúc phạm thì phạm tội Vu khống. Nếu thu mua các tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân khác để làm giả các tài liệu, giấy tờ thì sẽ bị xử lý về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Luật sư viện dẫn Điều 291, tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo đó quy định:

1. Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20- dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính 20- 50 triệu đồng thì bị phạt tiền 20- 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền 100- 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm tù:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50- dưới 200 tài khoản;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Thu lợi bất chính từ 50- 200 triệu đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200-500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2- 7 năm tù:

a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên;

b) Thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10- 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1- 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)

相关内容
  • Mối tình đầu... anh mong em hạnh phúc!
  • Đi tìm cơ sở cho việc định giá đất
  • Hết thời “tay không” làm dự án bất động sản
  • Quảng Bình: Tìm giải pháp gỡ khó cho các dự án tạo quỹ đất
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
  • Chớ tham đất rẻ, coi chừng bị lừa
  • “Tín dụng đen”, từ thực đến ảo...
  • Những xu hướng sẽ định hình tương lai ngành bất động sản
推荐内容
  • Sáng mai thức dậy em lại là tình cũ
  • Kỳ vọng bùng nổ nguồn cung nhà ở xã hội
  • Nhà môi giới bất động sản hạng sang gia nhập thị trường Việt Nam
  • Chúng tôi đã ở Việt Nam đủ lâu để thấy thời điểm này đủ tốt để phát triển
  • Thiên thần câm điếc
  • Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính