Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tổng số tài sản cơ quan điều tra thu giữ và phong tỏa đến nay là khoảng hơn 5.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Tiktoker Mr Hunter).

Mr. Hunter và Mr. Pips là ai?

Mr. Hunter, tức Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là cái tên có phần quen thuộc trong giới đầu tư tài chính. Người này xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm "chinh chiến trên thị trường". Ngọ từng kể mình khởi nghiệp với số nợ hơn 2 tỷ đồng ở độ tuổi 20 và sau đó trở thành nhà cố vấn tài chính nổi tiếng.

Còn Mr. Pips là Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nổi tiếng trên nhiều nền tảng mạng xã hội với những video "flex" nhà cửa, xe cộ và đồng hồ sang trọng. Đặc biệt trên TikTok, người này còn được biết đến như một chuyên gia về đầu tư tài chính với nhiều clip triệu view hướng dẫn đầu tư.

Để tạo dựng hình ảnh "truyền cảm hứng" nhưng  thực chất là lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Ngọ kể câu chuyện mình "đứng dậy sau khi vấp ngã", từ chỗ nợ hơn 2 tỷ ở độ tuổi 20 đã trở thành nhà cố vấn tài chính nổi tiếng.

Lê Khắc Ngọ bán các khóa học về đầu tư, thu hút nhiều người tham gia các đội nhóm. TikToker này cũng được giới thiệu là nhà cố vấn phát triển cho các công ty môi giới và quỹ đầu tư quốc tế tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam. Sau khi Ngọ bị khởi tố, nhiều người mới "vỡ lẽ" về những chiêu trò lừa đảo.

Trong khi đó, Mr. Pips thường xuyên chia sẻ về việc nuôi mộng xây dựng cộng đồng đầu tư tài chính ở Việt Nam và giúp đỡ mọi người có thêm kiến thức trong đầu tư.

Thủ đoạn lừa đảo của Mr. Hunter và Mr. Pips

Kết quả điều tra của Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam (Mr. Pips) cấu kết với Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán. Nhóm lừa đảo núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực tele maketing, tele sale, tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán... để dụ dỗ, lôi kéo người tham gia.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ họ vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn cho họ đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để nạn nhân nhanh chóng "cháy tài khoản" (thua hết tiền).

Khi đó, những kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất.

Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống. Đặc biệt, các hội nhóm đầu tư tài chính mà Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập ra đã thu hút gần 20.000 người tham gia.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của nhóm lừa đảo, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản với tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 ô tô các loại, 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.