Chiều 17/10, TAND TP.HCM tuyên án các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phạt giai đoạn 2.
HĐXX tuyên phạt các bị cáo về nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
- Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): chung thân.
- Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB): 23 năm tù.
- Nguyễn Phương Anh (Phó tổng Giám đốc Công ty SPG): 16 năm tù.
- Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quản lý Acumen): 15 năm tù.
Các bị cáo trong vụ án.
Nhóm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
- Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB): 17 năm tù.
- Nguyễn Hữu Hiệu (Phó tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam): 12 năm tù.
- Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 9 năm tù.
- Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB): 10 năm tù.
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền:
- Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB): 14 năm tù.
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
- Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC): 5 năm tù.
- Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10 năm tù.
- Bùi Đức Khoa (Phó Tổng giám đốc Công ty CP Natural Land): 7 năm tù.
- Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, SCB - Chi nhánh Sài Gòn): 5 năm tù.
- Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 5 năm tù.
- Trương Thị Kim Lài (Kế toán Trưởng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông): 4 năm tù.
- Kwok Hakman Oliver (Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông): 5 năm 6 tháng tù.
- Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty SPG, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World): 5 năm tù.
- Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB - Chi nhánh Sài Gòn): 4 năm tù.
- Phạm Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng Công ty SPG): 5 năm tù.
- Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4 năm tù.
- Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 5 năm tù.
- Trần Văn Tuấn (Tổng Hiám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM - SETRA): 5 năm tù.
- Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM - SETRA): 3 năm tù.
- Trần Đình Hưng (nguyên Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 5 năm tù.
- Huỳnh Phong Phú (cựu Kế toán Công ty Quang Thuận): 3 năm tù.
- Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6 năm tù.
- Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu Kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3 năm tù.
- Lý Quốc Trung (Phó Tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 3 năm tù.
- Phạm Hoa Đăng (Kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2 năm tù.
Tội rửa tiền:
- Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường Thời đại - Times Square): 2 năm tù.
- Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù.
- Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù.
- Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã): 2 năm 6 tháng tù.
Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
- Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.
