【kết quả trận shanghai port】Các trường hợp bị cơ quan thanh tra phong tỏa tài khoản
Từ ngày 15-8-2023,áctrườnghợpbịcơquanthanhtraphongtỏatàikhoảkết quả trận shanghai port Nghị định số 43/2023/NĐ- CP ngày 30-6-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 2022 (gọi tắt là Nghị định 43) có hiệu lực thi hành. Theo đó, Nghị định 43 đã quy định chi tiết 10 điều của Luật Thanh tra 2022, trong đó có điều 90 về yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.
Cụ thể theo Điều 40 và Điều 41 của Nghị định 43, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra quyết định phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra khi có 2 căn cứ.
Thứ nhất, đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm: Thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung, người nhận; có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sửdụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản hoặc có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán dẫn đến thay đổi về tài sản.
Thứ hai là đối tượng thanh tra không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Theo Khoản 2, Điều 43 của Nghị định 43, quyết định phong tỏa tài khoản phải nêu rõ số tài khoản phong tỏa, mục đích phong tỏa; tên tài khoản bị phong tỏa; phạm vi phong tỏa; số tiền phong tỏa; thời điểm bắt đầu phong tỏa, thời gian phong tỏa; trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng và các thông tin khác (nếu có).
Ngoài ra, theo Điều 44 của Nghị định 43, khi nhận được quyết định phong tỏa tài khoản của người có thẩm quyền, tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản có trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo quyết định phong tỏa tài khoản. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông báo cho chủ tài khoản bị phong tỏa về việc phong tỏa tài khoản.
NGUYỄN HẬU
(责任编辑:Cúp C1)
- ·Giá heo hơi hôm nay 8/9/2023: Nối tiếp đà tăng
- ·Trồng rau khí canh
- ·Phát triển đô thị bền vững
- ·Giá heo hơi liên tục tăng nhưng người nuôi ngại tăng đàn
- ·Giá xăng dầu hôm nay 22/7/2024: Leo dốc sáng đầu tuần
- ·Giá vàng hôm nay 19/8/2024: Vàng nhẫn giảm từ mức kỷ lục
- ·Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tăng nhẹ
- ·Tiến Phát
- ·Từ năm 2025, áp dụng 7 điểm mới trong tiêu chuẩn khám sức khỏe người lái xe
- ·Hợp tác giao thương với TP.HCM
- ·Giá heo hơi hôm nay 23/3/2023: Tăng rải rác trên cả nước
- ·Bí quyết thành công của iFREE trong ngành gia công mỹ phẩm
- ·Chức năng của tháp giải nhiệt, ứng dụng và một số đại diện tiêu biểu
- ·Long An thông báo tìm nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 4.000 tỉ đồng
- ·Phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp
- ·Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Samsung tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam
- ·In Nhanh Vinpro
- ·Sacombank khai trương hoạt động Phòng giao dịch Châu Thành Long An
- ·IMF dự báo Trung Quốc có thể thúc đẩy tăng trưởng trong trung hạn
- ·Giá vàng hôm nay 04/9/2024: Vàng miếng SJC đắt hơn thế giới gần 6 triệu đồng/lượng