会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【bd trực tiếp】Ngân hàng trung ương UAE: Vấn nạn rửa tiền gia tăng trong dịch COVID!

【bd trực tiếp】Ngân hàng trung ương UAE: Vấn nạn rửa tiền gia tăng trong dịch COVID

时间:2024-12-24 00:51:04 来源:Nhà cái uy tín 作者:World Cup 阅读:298次

Trong một báo cáo công bố ngày 19/9,ânhàngtrungươngUAEVấnnạnrửatiềngiatăngtrongdịbd trực tiếp Ngân hàng trung ương UAE phản ánh nạn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép cũng như thương mại điện tử để rửa tiền đã gia tăng trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Báo cáo nêu rõ thương mại điện tử đã bùng nổ trong dịch COVID-19 do lệnh phong tỏa nhằm khống chế dịch bệnh được áp đặt tại các nước. Do khả năng hạn chế di chuyển các nguồn quỹ và hàng hóa, thương mại điện tử đã trở thành công cụ rửa tiền của những đối tượng tội phạm.

Theo báo cáo, số lượng các "con la tiền" - những người nhận tiền từ một bên thứ 3 bằng tài khoản ngân hàng của họ và chuyển số tiền đó cho một người khác hoặc rút số tiền đó ra (tiền mặt) hoặc đưa cho người khác, nhận hoa hồng từ việc làm này, đã gia tăng đáng kể trong đại dịch và theo Ngân hàng UAE, phần lớn các tài khoản này đều thuộc các cá nhân có thu nhập thấp tại châu Phi và châu Á.

Ngoài ra, ngân hàng cũng xác định một loạt những nguy cơ gian lận liên quan đến dịch COVID-19 như trường hợp các công ty hoặc cá nhân cung cấp các thông tin sai lệch nhằm đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ gói kích thích kinh tế của chính phủ. Ngân hàng UAE còn phát hiện các nguy cơ gian lận từ bên ngoài, đặc biệt tội phạm mạng ở cả các kênh truyền thống và kỹ thuật số.

Theo TTXVN

(责任编辑:Cúp C2)

相关内容
  • Thanh Hóa: Tiêu hủy số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ không rõ nguồn gốc
  • Visit starts
  • Việt Nam innovation network programme launched
  • VN wants to boost cooperation with EU: PM
  • Bệnh cúm đang vào mùa: Bộ Y tế ra công điện khẩn
  • President to boost friendships on Africa trip
  • Condolences over former Indian PM’s death
  • Việt Nam, Egypt issue joint statement during high
推荐内容
  • Hà Nam: Bốt điện Thanh Tuyền bùng cháy do quá tải
  • US Senator McCain
  • Việt Nam co
  • Clarifications needed for animal husbandry law: NA
  • Cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Quảng Ninh
  • Việt Nam innovation network programme launched