Ngày 6/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Thị Minh Kiểm (SN 1979, trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Đo đạc bản đồ Đại An) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch bất động sản của Trần Thị Minh Kiểm.

Theo nội dung tố giác, các giao dịch liên quan đến thửa đất số 195, tờ bản đồ số 8 (diện tích 949m²) và thửa đất số 413, tờ bản đồ số 9 (diện tích 1.567m²) tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, do ông T.V.C. đứng tên chủ sở hữu.

Trước khi mất năm 2005, ông T.V.C. đã phân lô và bán toàn bộ diện tích của hai thửa đất này cho nhiều người khác, nhưng vẫn giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và giao lại cho vợ là bà N.T.V. và con gái là chị T.H.T. quản lý.

Kiểm đã đưa ra thông tin sai lệch, nói với bà N.T.V. rằng thửa đất 195 còn lại 4m² nằm liền kề thửa đất 196 (do ông T.V.T. - chồng cũ của Kiểm - đứng tên) và yêu cầu bà N.T.V. ủy quyền để khi bán thửa đất 196 sẽ kèm theo 4m² của thửa đất 195.

Ngày 17/10/2017, bà N.T.V. và chị T.H.T. đã đến Văn phòng công chứng trên đường Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn để ký hợp đồng ủy quyền. Do tin tưởng và không xem kỹ nội dung, bà N.T.V. và chị T.H.T. đã ký ủy quyền toàn bộ diện tích còn lại của thửa đất 195 (247,2m²) và thửa đất 413 (52m²) cho Kiểm. Trên thực tế, phần diện tích trong hợp đồng ủy quyền này không tồn tại.

Có CNQSDĐ và hợp đồng ủy quyền, Kiểm tìm gặp bà B.T.T.H. (ngụ Phường 22, quận Bình Thạnh) để thế chấp giấy tờ này vay 1 tỷ đồng. Khi đến hạn không có khả năng trả, Kiểm dẫn bà B.T.T.H. đến thửa đất 196, nói rằng đó là thửa đất 195, đồng thời thuê vẽ bản đồ hiện trạng chồng thửa đất 195 lên vị trí thửa đất 196.

Kiểm còn đóng dấu Công ty TNHH MTV TMDV Đo đạc bản đồ Đại An lên bản vẽ, khẳng định đây chính là thửa đất 195. Ngày 20/3/2019, Kiểm và bà B.T.T.H. ký hợp đồng chuyển nhượng 247,2m² của thửa đất 195 với giá 1,5 tỷ đồng tại văn phòng công chứng.

Khi bà B.T.T.H. làm thủ tục sang tên quyền sở hữu tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn, bà phát hiện thửa đất đã mua không tồn tại và đã làm đơn tố cáo Kiểm gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông báo về thủ đoạn lừa đảo của Trần Thị Minh Kiểm, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng trong các giao dịch bất động sản.

Những ai là bị hại của Trần Thị Minh Kiểm cần liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1), gặp Nguyễn Trung Dũng - điều tra viên, số điện thoại 0908.607.878 để trình báo và hỗ trợ điều tra.