【ltd cúp liên đoàn anh】Tội rửa tiền
Hỏi:Tôi nghe nói tội rửa tiền,ộirửatiềltd cúp liên đoàn anh vậy rửa tiền là gì? Hình phạt cao nhất là bao nhiêu năm tù ?(Lê Văn Nhân, thành phố Vị Thanh)
Đáp:Đối với vấn đề bạn hỏi, pháp luật hình sự hiện hành quy định rất chi tiết. Cụ thể:
Theo Thông tư liên tịch số 09 ngày 30/11/2011 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao, “rửa tiền” là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản; là việc thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ. Người sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào hoạt động kinh doanh dịch vụ, thành lập công ty, xây dựng trường học, bệnh viện, mua tài sản dưới các hình thức khác nhau hoặc sử dụng dưới danh nghĩa tài trợ, từ thiện, viện trợ nhân đạo.
Những hành vi được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản bao gồm: gửi tiền và mở tài khoản tại ngân hàng; cầm cố, thế chấp tài sản; cho vay, ủy thác, thuê, mua tài chính; chuyển tiền, đổi tiền; mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh và cam kết tài chính, kinh doanh ngoại hối, các công cụ thị trường tiền tệ, chứng khoán có thể chuyển nhượng; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán thanh khoản thay mặt cho cá nhân, tập thể; đầu tư vốn hoặc tiền cho cá nhân, tập thể... Những hoạt động nhằm tạo sự chuyển đổi, chuyển dịch hoặc thay đổi quyền sở hữu đối với tiền, tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội rửa tiền có mức hình phạt tù cao nhất là 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt tiền đến 3 lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”…
Chào bạn !
Luật sư TRẦN VĂN ĐỘ
(责任编辑:La liga)
- ·Long An: Không để xảy ra các hành vi phản cảm, các tệ nạn mê tín dị đoan trong mùa lễ hội
- ·Chú rể Thái Bình bán tháo tôm mực, hoãn 70 mâm cỗ cưới vì siêu bão Yagi
- ·Bão gây nguy cơ nước dâng trên biển, ngập úng khu vực miền Trung
- ·Hà Nội sẽ thu hồi điểm đỗ xe tại lòng đường ngõ 15 Ngọc Hồi
- ·Hôn nhân ngoài giá thú, con phân vân chia tài sản
- ·Vĩnh Phúc: Năm 2018 dành hơn 420 tỷ đồng cho giảm nghèo bền vững
- ·ITA tiếp tục khớp lệnh khủng
- ·Trao bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955
- ·Đắng lòng thân già chăm cháu tật nguyền
- ·Huy động 5.350 tỷ đồng trái phiếu do KBNN phát hành
- ·Bảo đảm tiến độ dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư
- ·Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
- ·Từ Thanh Hóa đến Bình Định có nơi mưa rất to
- ·Máy hút bụi nhỏ nhất thế giới nằm gọn trong lòng bàn tay
- ·Chuyện những bà già 'triệu phú'
- ·"Liều thuốc” mạnh chữa căn bệnh lãng phí
- ·Xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng vi phạm an toàn lao động trong ngành điện tử
- ·Người nước ngoài tất bật cứu trợ vùng lũ: Quá xúc động về tình người ở Việt Nam
- ·Điển hình trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
- ·Xem xét giải pháp truy cập Internet an toàn V