会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【lịch thi đấu laliga hôm nay】Khẩn trương ngăn chặn phòng chống rửa tiền qua bất động sản!

【lịch thi đấu laliga hôm nay】Khẩn trương ngăn chặn phòng chống rửa tiền qua bất động sản

时间:2024-12-23 17:49:05 来源:Nhà cái uy tín 作者:La liga 阅读:128次

Các doanh nghiệpkinh doanh môi giới bất động sản,ẩntrươngngănchặnphòngchốngrửatiềnquabấtđộngsảlịch thi đấu laliga hôm nay các sàn giao dịch bất động sản ở TP.HCM phải rà soát, báo cáo các giao dịch nghi ngờ, giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên, áp dụng các biện pháp tăng cường với khách hàng rủi ro cao .v.v để thực hiện phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

TP.HCM quyết tâm ngăn chặn rửa tiền thông qua giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản số 10762 gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trênb địa bàn TP.HCM yêu cầu nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Theo đó, các đơn vị trên phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật; thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, rà soát các giao dịch và áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính đơn vị mình về các giao dịch bất động sản; lập báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên và gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàngNhà nước Việt Nam) để theo dõi phục vụ thanh kiểm tra, giám sát.

Riêng Thanh tra Sở Xây dựng phải tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp kinh doanh, quản lý, môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn TP.HCM.

Theo cơ quan chức năng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ diễn ra hoạt động rửa tiền ở mức cao. Qua nhiều vụ đại áncho thấy, để rửa tiền, các đối tượng thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, đứng tên bất động sản.

(责任编辑:World Cup)

相关内容
  • Chú trọng phát triển nông nghiệp xanh
  • 2 vụ bắt cóc trẻ em rúng động ở Hà Nội, TP.HCM: Sự thần tốc của 400 cảnh sát
  • Lãnh đạo Bộ Công an khen các đơn vị triệt phá nhóm tội phạm phát tán mã độc
  • TP.HCM: Sân bay, bến xe đông nghịt người về quê dịp lễ 30/4
  • Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả cao
  • Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc mưa nhỏ rồi nắng nóng trở lại
  • Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ
  • TP.HCM: Dừng xe giữa đường, rác tràn vỉa hè ở 'bãi thả diều' bát nháo
推荐内容
  • Năm 2023: Cục Thuế tỉnh Long An thu ngân sách Nhà nước đạt gần 17.000 tỉ đồng
  • Luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo trend ‘ra khơi tìm kho báu’
  • VKS đề nghị ông Trần Quí Thanh 9
  • Hà Nội sắp khởi công ‘cầu vô cực’ hơn 16.000 tỷ đồng nối hai bờ sông Hồng
  • Giá vàng hôm nay 12/12: Tiếp tục tăng sau báo cáo lạm phát của Mỹ
  • Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4