【torino – verona】Xóa sổ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trăm tỷ ở Quảng Nam
Trưa nay,óasổđườngdâylừađảoxuyênquốcgiatrămtỷởQuảtorino – verona đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can, có một người nước ngoài, để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Đối tượng Ezechiedo tại cơ quan công an Quảng Nam |
5 bị can bị khởi tố gồm: EZECHIEDO (SN 1977, quốc tịch Nigieria, tạm trú quận 12, TP.HCM); Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam); Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP.HCM); Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, trú An Giang) và Trần Phương Toàn (SN 1993, trú TP.HCM).
Theo qua trình điều tra, ngày 31/12/2018, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn trình báo của bà M.L tố cáo Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP.Tam Kỳ), cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng.
Qua điều tra, Phòng PC02 xác định Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài để hưởng tiền hoa hồng.
Mở rộng điều tra, Phòng PC02 khẩn trương triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an TP.HCM xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm: Đại, Trang, Toàn, cũng có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.
Đồng thời, cơ quan chức năng xác định, đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo là EZECHIEDO. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của EZECHIEDO, công an đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và 1.603 USD.
Công an đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đại có 46 tỷ đồng và Thư có 590 triệu đồng, để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Theo đại tá Dũng, trong đường dây này có nhiều đối tượng tham gia có cả người Campuchia.
Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án.
9X lên mạng lừa đảo, sắm xe sang xây nhà lầu
Nhận soi lô đề qua mạng với tỉ lệ trúng 100%, 7 đối tượng đã lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng.
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
- ·Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá thép, bất động sản
- ·Gỡ vướng quản lý, sử dụng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn DNNN
- ·Kết luận về sai phạm của nguyên giám đốc Sở KHCN Đồng Nai
- ·Thu tiền tỷ nhờ giá lợn tăng cao
- ·Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất kẹo khóm từ nguồn vốn khuyến công địa phương
- ·1 Thanh niên lấy mô tô của CSGT tại chốt đo nồng độ cồn rồi rồ bỏ chạy
- ·Khởi tố, bắt giam tài xế gây tai nạn khiến 4 người tử vong
- ·Khai mạc Hội chợ Làng nghề lần thứ 20 năm 2024
- ·Nga loại bỏ kháng sinh khỏi danh mục điều trị bệnh hô hấp cấp do virus trong tiêu chuẩn mới
- ·Bộ Tài chính công khai việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2022
- ·Tây Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng mô hình, công cụ cải tiến NSCL
- ·Inforgraphics: Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2023
- ·7 năm tù cho người phụ nữ đâm chết “chồng hờ”
- ·Huy động sức mạnh toàn dân trong phòng, chống mua bán người
- ·Nestlé Việt Nam cùng đối tác thúc đẩy sáng kiến giảm phát thải trong chuỗi cung ứng
- ·Bộ Công Thương gia hạn điều tra áp dụng chống bán phá giá tháp điện gió từ Trung Quốc
- ·Vây bắt đối tượng tấn công khiến 2 ông cháu thương vong
- ·Bắt đối tượng dùng CMND giả chiếm đoạt tiền ngân hàng
- ·Mỹ sẽ tiếp tục gia hạn thuế chống bán phá giá túi nhựa PE nhập khẩu từ từ nhiều nước
- ·Chủ động kiểm soát chi, gỡ khó trong giải ngân vốn đầu tư công