【soi kèo ch séc】Bắt đối tượng cho thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 978 tỷ đồng
Tối 23/5,ắtđốitượngchothuêtàikhoảnngânhànggiaodịchhơntỷđồsoi kèo ch séc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989, ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Công an xác định, vào tháng 5/2022, nghi phạm Nghĩa được một người phụ nữ sinh sống tại Philippines tên Sofia (tên tiếng Việt là Ngọc) liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.
Thấy đối tượng đưa ra số tiền hấp dẫn lại dễ kiếm, Nghĩa đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc, đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Mbbank.
Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 sim điện thoại, mở tài khoản tại 3 ngân hàng nói trên, đồng thời trao đổi với Ngọc để được hướng dẫn kích hoạt.
Khoảng 2 tháng, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm sim, mở thêm tài khoản ngân hàng để hưởng lợi.
Khi bị bắt, Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản ngân hàng cho đến nay đã thu mua và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng, Nghĩa hưởng lợi 60-70 triệu đồng/tháng.
Công an đã tạm giữ các đồ vật, tài liệu của Nghĩa gồm 2 bộ máy vi tính, 123 sim, vỏ sim điện thoại, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài, hơn 120 triệu đồng và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.
Theo công an, căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, số tiền chuyển qua các tài khoản này là hơn 978 tỷ đồng.
(责任编辑:Cúp C2)
- ·Long An tìm nhà đầu tư cho dự án khu dân cư hơn 7.000 tỉ đồng
- ·Trung ương lấy ý kiến nhân sự hai bộ trưởng mới
- ·Thu hút FDI vào các khu công nghiệp tăng 40,88%
- ·Người mua chuyển hướng sang chung cư cũ khi chung cư mới liên tục tăng giá
- ·Nhớ người cũ…lấy chồng cả năm nhưng không quan hệ
- ·Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính
- ·Tiết lộ những phân khúc bất động sản sẽ sôi động trở lại trong thời gian tới
- ·Phú Yên: Liên tục cảnh báo người dân về mức độ thiên tai do bão số 9
- ·Ngoại tình hôm nay chỉ là sai lầm, bồng bột
- ·Trao cơ hội, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
- ·Quốc hội họp phiên bế mạc, quyết sách nhiều nội dung quan trọng
- ·Dự án nguy cơ cao mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường
- ·Đưa kinh tế Đắk Nông phát triển năng động và bền vững
- ·Áp lực dòng tiền đeo bám doanh nghiệp bất động sản
- ·Liệu người chở ma túy có vô can?
- ·Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Yêu cầu đặt ra với Hà Nội phải cao hơn, sâu hơn
- ·TP. Thủ Dầu Một: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kinh tế tập thể
- ·Ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
- ·“Phải chi trời bắt nghèo đừng bắt mang bệnh”
- ·Triển khai cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII