Ngày 15/11,ởitốthêmngườitrongđườngdâyđánhbạcquamạtỉ lệ ma cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng” liên quan đến đối tượng Shen Chia Chi (quốc tịch Đài Loan), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm 11 bị can.

Cụ thể, Ngô Quang Cảnh (SN 1993, trú tỉnh Đồng Nai) bị khởi tố vì hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Nguyễn Trịnh Hoàng Vũ (SN 1994), Tạ Thành Luân (SN 1993), Tạ Hoàng Gia Bảo (SN 2000), Nguyễn Văn Hoàng Hiệp (SN 1997), Trịnh Quốc Toàn (SN 1998), Vũ Triệu Huy (SN 1993), Phan Hồng Nhật (SN 1988, cùng trú tỉnh Đồng Nai) bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Lý An (SN 1994, trú TP.HCM) bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Trần Quang Dương (SN 1988) và Nguyễn Chí Minh (SN 1985, cùng trú TP.HCM) bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc” 

Trong đó, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngô Quang Cảnh và Lý An, các đối tượng còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng nước ngoài lập các website đặt máy chủ ở nước ngoài để thực hiện hành vi cá cược trực tuyến bất hợp pháp thông qua kết quả xổ số kiến thiết, đặt cược kết quả bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá,… thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên khắp các tỉnh, thành ở Việt Nam.

Các trang web hoạt động dưới hình thức cho phép cá cược trực tiếp trên website hoặc thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại Android. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là quảng cáo, giới thiệu website công khai trên các trang mạng xã hội, các website xem phim lậu,… để thu hút tối đa người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, ví tiền ảo,… để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo do website cung cấp.

Tiền thắng thua được rút về tài khoản ngân hàng của người chơi đăng ký. Các đối tượng sử dụng kênh thanh toán trung gian bất hợp pháp do Shen Chia Chi và một số đối tượng (ở nước ngoài) điều hành để thanh toán tiền đánh bạc. Đồng thời, các đối tượng lợi dụng các sàn mua bán tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc ra nước ngoài.