Phó Vụ trưởng Đặng Duy Khanh thẳng thắn trả lời báo chí. Ảnh: Mai Ka

TheổngcụcThuếkhẳngđịnhkhôngampquothànhampquotdoanhnghiệtỉ lệ kèo bóng88.como Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế Đặng Duy Khanh, Công ty Thủ Đô được thành lập vào ngày 7-1-2008 và đăng ký thay đổi lần 2 vào ngày 23-4-2015; địa chỉ kinh doanh tại Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh nhà nghỉ, xuất khẩu dăm gỗ. Thực tế Công ty Thủ Đô thực chất là DN chuyên kinh doanh nhà nghỉ (có 2 nhà nghỉ ở Vĩnh Yên); Công ty không có đầu tư mới ở Vĩnh Phúc, cũng như đội ngũ người lao động chỉ có 5 người chủ yếu làm tạp vụ tại các nhà nghỉ.

Trong 3 năm (2013-2015), công ty kê khai nộp thuế được 42 triệu đồng (chủ yếu thuế môn bài); tính trung bình công ty nộp 14 triệu đồng/năm tiền thuế. Tuy nhiên, tính đến hết kỳ kê khai tháng 1-2015, công ty này đã được Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thuế 5 lần, với tổng số tiền là 16,77 tỷ đồng. Tiếp theo, công ty đề nghị hoàn thuế lần 6 (kỳ hoàn thuế từ tháng 2-2015 đến tháng 4-2015), với số tiền 6,56 tỷ đồng thì bị cơ quan Thuế dừng hoàn thuế với lý do DN có dấu hiệu rủi ro về thuế.

Theo đó, ngày 10-7-2015, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định thanh tra thuế đối với Công ty Thủ Đô (thời kỳ thanh tra năm 2013-2014 và 5 tháng đầu năm 2015). Qua thanh tra, cơ quan Thuế đã phát hiện một số sai phạm như: Năm 2013 công ty có hành vi trốn thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, bỏ ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn đối với các khoản thu được từ hoạt động kinh doanh này; Công ty có dấu hiệu sử dụng bất hợp pháp hóa đơn GTGT trong hoạt động kinh doanh sắn.

Từ tháng 6-2013, Công ty đã chuyển sang kinh doanh thương mại xuất khẩu dăm gỗ sang Trung Quốc và làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên, qua thanh tra đã phát hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu có nhiều điểm bất thường như: Quy mô kinh doanh tăng đột biến, lớn hơn gấp nhiều lần vốn điều lệ đã đăng ký; Cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh không có gì; việc đầu tư, mua sắm, thanh lý và cho thuê tài sản cố định có nhiều biểu hiện bất thường, không phù hợp với thực tế; số lao động sử dụng rất ít…

Ngoài ra, Công ty thành lập 3 Chi nhánh ở Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa để thu mua nguyên liệu đầu vào nhưng không phát sinh chi phí hoạt động tại các chi nhánh. Doanh thu chủ yếu phát sinh từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa nhưng nhân sự, bộ máy làm việc không có và chi phí tiền lương không phát sinh.

Rất nhiều cá nhân ghi rõ họ tên trên các chứng từ giao dịch ngân hàng, người yêu cầu giám định, người cân hàng, thủ quỹ, kế toán trưởng, nhân viên giao nhận hàng... trong thời gian dài nhưng không có tên trong Bảng thanh toán lương của Công ty...

Qua báo cáo xác minh của Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế Hải Phòng và Cục Thuế Thanh Hóa kiểm tra các đơn vị bán hàng cho Công ty Thủ Đô bước đầu đã phát hiện một số sai phạm như: Công ty Thủ Đô có hoạt động liên kết với một số DN cung cấp bán hàng cho Công ty; có dấu hiệu cho thấy các thành viên trong các Công ty liên kết lập nhiều DN khác nhau để mua hàng hóa, để làm thủ tục hoàn thuế GTGT trong khi thuế GTGT đầu vào không có hoặc có rất ít ở các khâu trung gian. Hơn nữa, Công ty Thủ Đô có dấu hiệu lập khống toàn bộ hồ sơ mua gỗ keo nguyên liệu.

“Hiện nay, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Tổng cục Thuế chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an xem xét điều tra xử lý theo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, đúng hành vi, tính chất, mức độ vi phạm và đúng quy định của pháp luật”- ông Đặng Duy Khanh cho biết.

(责任编辑：La liga)