【vdqg australia】OCB triển khai dự án phòng chống rửa tiền
Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Tùng- Tổng Giám Đốc OCB chia sẻ, trong xu hướng hội nhập của thị trường tài chính quốc tế, OCB luôn nỗ lực mở rộng hoạt động và thiết lập quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho khách hàng. Khi phạm vi, quy mô ngày càng mở rộng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bổ và gian lận thương mại – hiện đang là những vấn đề nổi cộm trên toàn cầu.
Theo đó, dự án phòng chống rửa tiền dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống của OCB vào tháng 2-2017. Đến nay, dự án đã hoàn tất giai đoạn 1. Dự án AML là một trong những dự án quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa của Ngân hàng OCB, đồng thời cũng là một trong những yếu tố giúp OCB đáp ứng tốt tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro như Basel II trong thời gian sắp tới.
Cụ thể, TESS sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ, quản trị cho OCB và Fintek là đơn vị phối hợp triển khai dự án này.
Hệ thống phần mềm AML với các tính năng ưu việt sẽ hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn quốc tế về AML. Hệ thống cung cấp các mô hình khác nhau, các phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận… Từ đó phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ như thông tin khách hàng cung cấp không nhất quán, sai lệch; các giao dịch tiền mặt, mua bán hoặc tiền gửi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng...
Việc triển khai hệ thống AML góp phần tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng trong hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống.
(责任编辑:Cúp C2)
- ·Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thu phí bảo quản xác quá cao
- ·Diễn biến việc truy tìm 3 luật sư từng bào chữa trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
- ·Phạt người phụ nữ đăng clip bịa đặt nguyên nhân vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk
- ·Chiếc cặp đựng 450 nghìn USD và sự kêu oan của Hoàng Văn Hưng
- ·Tái kết hôn, tôi vẫn không được làm cha của con mình
- ·Đường Cầu Giẽ
- ·Bộ trưởng Tài chính: 'Tiền trao cháo múc' nộp tiền vào ngân sách mới giao đất
- ·Đại lộ nghìn tỷ đang thi công ngăn dân đi vào vì liên tiếp tai nạn chết người
- ·Cha mẹ mù lòa, con thơ bỏng nặng khóc ngằn ngặt
- ·Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo làm sai hồ sơ để trúng 6 gói thầu ở Quảng Ninh
- ·Thương mẹ già sức yếu còng lưng nuôi hai con tâm thần ngay giữa đất thủ đô
- ·Chiếc cặp đựng 450 nghìn USD và sự kêu oan của Hoàng Văn Hưng
- ·Một số phi công chưa tuân thủ việc khống chế tốc độ ở sân bay Tân Sơn Nhất
- ·Chủ tịch Hà Tĩnh nhận gần 1.000 cuộc gọi sau ngày đầu công bố đường dây nóng
- ·Cảnh sống tạm bợ của gia đình có hai liệt sỹ, mẹ VNAH
- ·Khai ‘lao động tự do’ khi vi phạm nồng độ cồn, Phó chủ tịch xã bị kỷ luật
- ·Chính giới Uruguay bất kể đảng phái đều quan tâm phát triển quan hệ với Việt Nam
- ·Chính thức đấu giá biển số ô tô, 'trả giá cao, rước biển đẹp'
- ·Mẹ chắt chiu từng đồng lo cứu con trai u não
- ·Trung tướng Tô Ân Xô thông tin diễn biến mới nhất vụ khủng bố tại Đắk Lắk