会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【keongacai5】Vì sao phải mở rộng điều tra vụ ông Trần Bắc Hà?!

【keongacai5】Vì sao phải mở rộng điều tra vụ ông Trần Bắc Hà?

时间:2025-01-14 15:31:27 来源:Nhà cái uy tín 作者:Ngoại Hạng Anh 阅读:541次

TheìsaophảimởrộngđiềutravụôngTrầnBắcHàkeongacai5o kết luận điều tra, công ty Trung Dũng bắt đầu quan hệ tín dụng với VietinBank, Chi nhánh Hà Nội từ tháng 11/2009 và được ngân hàng này cấp giới hạn tín dụng 100 tỷ đồng.

Tại thời điểm đó, công ty Trung Dũng không phát sinh khoản vay ngắn hạn mà chỉ được VietinBank phát hành bảo lãnh thanh toán để mua hàng tại công ty TISCO.

Do có nhu cầu vay vốn để kinh doanh, sau này, công ty Trung Dũng đề nghị và được VietinBank chi nhánh Hà Nội nâng giới hạn tín dụng.

{ keywords}
Ảnh minh họa

Trong thời gian từ 2010 - 2012, VietinBank chi nhánh Hà Nội giải ngân, cho công ty Trung Dũng vay từng lần; bảo lãnh thanh toán để công ty này mua thép thành phẩm của công ty TISCO, mở L/C (thư tín dụng) nhập khẩu than mỡ.

Tính đến ngày 31/12/2018, công ty Trung Dũng còn dư nợ của 3 khoản vay, với tổng số tiền gốc là hơn 114 tỷ đồng, nợ lãi trong hạn là hơn 105 tỷ đồng. Tổng số nợ là hơn 219 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, công ty Trung Dũng hiện không có khả năng tài chính để trả nợ, không có tài sản để đảm bảo cho khoản vay, nên VietinBank không thu hồi được nợ gốc hơn 114 tỷ đồng đối với 2 khoản vay ngắn hạn và 1 khoản vay bắt buộc để thanh toán L/C.

Sai phạm của các cán bộ VietinBank chi nhánh Hà Nội có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các cán bộ tại Hội sở chính chịu trách nhiệm liên đới trong việc cấp giới hạn tín dụng để chi nhánh phát hành L/C, có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đây là nội dung điều tra mở rộng, không nằm trong vụ án xảy ra tại BIDV và công ty Trung Dũng. Do thời hạn điều tra đã hết, hiện chưa thu thập đủ tài liệu chứng cứ để đánh giá và kết luận.

Dư nợ hơn 477 tỷ đồng

Vẫn theo kết luận điều tra, ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) cũng cấp tín dụng cho công ty Trung Dũng, đến nay còn dư nợ hơn 477 tỷ đồng. Số tiền này MBBank không có khả năng thu hồi nợ.

Do vụ án đã hết hạn điều tra, không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm, căn cứ các quy định của pháp luật, cơ quan điều tra, Bộ Công an đã tách các vụ án, sự việc và đối tượng để điều tra tiếp.

Theo đó sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và kết luận vụ VietinBank Hội sở và chi nhánh Hà Nội cấp tín dụng cho công ty Trung Dũng, đến nay còn dư nợ hơn 114 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Chuyển cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền vụ việc MBBank cấp tín dụng cho công ty Trung Dũng, đến nay còn dư nợ hơn 477 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Ông Trần Bắc Hà từng khai những gì?

Ông Trần Bắc Hà từng khai những gì?

Do bệnh lý, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà tử vong tại trại tạm giam. Trước đó, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV đã có một số lời khai liên quan đến các sai phạm.

(责任编辑:La liga)

相关内容
  • Đồng đôla Australia giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm so với USD
  • Cuba hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ tất cả các hạn chế về xuất khẩu
  • Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 48+49+50 phát hành ngày 23/4/2020
  • 60 định chế tài chính châu Á
  • Tiếp tục hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ
  • TPHCM: Hỗ trợ cho 5 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid
  • Đại hội Thi đua Quyết thắng Hải quân: 5 năm vững vàng bảo vệ biển đảo
  • Hơn 200 sinh viên Thủ đô tham gia góp ý cho dự thảo sửa đổi Bộ Luật dân sự
推荐内容
  • Viettel tri ân khách hàng dịp Tết Ất Tỵ với loạt ưu đãi xuyên Tết
  • Giải cứu 2 nữ du khách bị lạc trên bán đảo Sơn Trà
  • Bến Tre: Khởi công cầu 2.255 tỷ, khởi động dự án đường bộ ven biển 18.400 tỷ
  • Pakistan: Đại học Bacha Khan bị tấn công, hơn 50 người thương vong
  • Mưa lớn và sạt lở tại các tỉnh, 5 người tử vong hàng trăm ngôi nhà hư hại
  • Quốc hội phải biến lời nói thành hành động