【kết quả nigeria】Tây Ban Nha "tố" ngân hàng Trung Quốc tiếp tay tội phạm rửa tiền
Đây là lần đầu tiên thông tin chi tiết liên quan cáo buộc chống lại ICBC được công bố,âyBanNhaampquottốampquotngânhàngTrungQuốctiếptaytộiphạmrửatiềkết quả nigeria chỉ bốn tháng sau khi cảnh sát Tây Ban Nha đột kích vào một văn phòng của ngân hàng này tại Madrid và bắt giữ 5 giám đốc.
Thông tin từ vụ bắt giữ này cho thấy ICBC đã bao che cho hoạt động của hai nhóm tội phạm Tây Ban Nha và Trung Quốc liên kết với nhau thông qua ngân hàng này để rửa tiền do buôn lậu và gian lận thuế.
Trong mỗi lần chuyển tiền, các nhóm tội phạm giới hạn số tiền giao dịch dưới 50.000 euro để tránh bị phát hiện. Từ năm 2011-2014, ICBC đã nhận chuyển số tiền lên tới hơn 100 triệu euro.
ICBC, ngân hàng lớn nhất thế giới về qui mô vốn hóa thị trường của Trung Quốc, bắt đầu hoạt động tại Tây Ban Nha từ năm 2011 với 2 chi nhánh, phục vụ hơn 190.000 người Trung Quốc tại đây.
Mặc dù 100 triệu euro là một số tiền quá nhỏ so với tài sản 3.800 tỷ euro của ICBC, song các công tố viên cho rằng hành vi bất hợp pháp này cần phải bị truy tố.
Hiện công tác điều tra vẫn đang tiếp tục và ngân hàng ICBC lo ngại danh tiếng của họ tại châu Âu có thể sẽ bị ảnh hưởng./.
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
- ·Muốn đăng ký kết hôn, cần có giấy chứng nhận 'độc thân'
- ·Cách tra cứu số điện thoại Cảnh sát khu vực bằng Zalo
- ·Vì sao iPhone ngừng sạc ở mức 80%?
- ·Video: Robot được ghép da thật lên mặt, càng ngày càng đáng sợ
- ·Biển của ta
- ·Hướng dẫn cài đặt sinh trắc học TPBank
- ·Cách xóa bạn bè trên Zalo vĩnh viễn
- ·Cách bắt Wifi miễn phí không cần mật khẩu trên điện thoại
- ·“Quan hệ” khiến bạn gái sinh năm 98 có bầu, lo bị tù?
- ·Apple tuyên bố iPhone cũ giữ giá tốt hơn điện thoại Android
- ·Khi CSGT không mời được người gây tai nạn đến làm việc...
- ·Túi đựng laptop có quan trọng?
- ·Hang pha lê lớn nhất thế giới 'đẹp như tranh vẽ' nhưng nguy hiểm chết người
- ·Trung Quốc thành nước đầu tiên đưa đá từ vùng tối Mặt trăng về Trái đất
- ·Đàn ông mất phong độ khi cầm áo hộ người yêu?
- ·70% người dùng gặp vấn đề khi thực hiện cập nhật sinh trắc học
- ·Vì sao iPhone ngừng sạc ở mức 80%?
- ·Mobifone triển khai dịch vụ Gọi thoại quốc tế dễ dàng, nhận liền data miễn phí
- ·Giữ 5% tiền lãi trên hợp đồng vay vốn chi vào việc gì?
- ·Trung Quốc tạo ra robot có não làm từ tế bào gốc con người