【silkeborg vs】Thực thi các quy định mới để kiểm soát rửa tiền
Thông tư này quy định về tiêu chí,ựcthicácquyđịnhmớiđểkiểmsoátrửatiềsilkeborg vs phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.
Thực các quy định mới về để kiểm soát rửa tiền. Ảnh: T.L |
Kiểm soát vốn và bảo lãnh tạm ứng đảm bảo đúng quy định Áp lực về kiểm soát lạm phát đã giảm nhưng vẫn phải cảnh giác, đề phòng |
Các biện pháp xử lý giao dịch đáng ngờ bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch; hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.
Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo.
Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, đối tượng báo cáo xây dựng và ban hành quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền phải được thể hiện theo từng bước phù hợp với quy mô, phạm vi và đặc thù hoạt động của đối tượng báo cáo để quản lý rủi ro về rửa tiền.
Hàng năm, đối tượng báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo cho cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, trừ các đối tượng báo cáo không phải thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.
Thông tư quy định, đối tượng báo cáo được phép thực hiện chuyển tiền điện tử phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp phục vụ cho việc báo cáo bằng dữ liệu điện tử và phải có hệ thống phần mềm để quét, lọc theo danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử Đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trước 16 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày phát sinh giao dịch. Nếu ngày gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó. |
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
- ·Sau 'show hàng', 'clip sex', giới trẻ sẽ còn làm gì nữa?
- ·Chuyển đổi số nông nghiệp Cà Mau: Tạo đà phát triển nông thôn, thu hút đầu tư
- ·Novaland có tân Tổng Giám đốc
- ·Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia
- ·Dịch vụ vệ sinh ghế TP.HCM
- ·Không có đơn hàng, doanh nghiệp may Garmex Sài Gòn phải bán tài sản
- ·Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng chững lại trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ
- ·Chồng cầm CCCD của vợ đi mở tài khoản ngân hàng có được không?
- ·Yêu con giám đốc anh quyết chia tay tôi
- ·Sáng sớm, khách đến xuống tiền đặt cọc nhưng căn nhà được 'chốt' trước 10 phút
- ·7 nguyên tắc “vàng” cần lưu ý khi thiết kế nội thất chung cư
- ·Chưa phát hiện nho sữa Trung Quốc tồn dư chất độc hại tại Việt Nam
- ·Tây Ninh phát triển sản phẩm OCOP gắn liền bản sắc và bền vững
- ·Lương tăng nhỏ giọt, đuổi theo giá nhà phi mã: Người trẻ chật vật mua nhà Hà Nội
- ·Xót xa bé 1 tuổi mắc bệnh tim thông liên thất, liên nhĩ
- ·Hoãn cưới vì giá nhà, giá vàng thi nhau tăng ‘dựng đứng’
- ·Sáng sớm, khách đến xuống tiền đặt cọc nhưng căn nhà được 'chốt' trước 10 phút
- ·Lo giá xăng dầu tăng 'sốc' khi hết hạn giảm thuế, Bộ Tài chính có đề xuất mới
- ·Chuyện kể của người lính đảo
- ·CEO Ngân hàng Quân đội hát nhảy 'Bên trên tầng lầu' gây sốt