【bóng đá kết quả trực tiếp】Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán 'ảo' lừa hàng chục tỷ đồng
Ngày 30/9,ắtnhómđốitượnglậpsànchứngkhoánảolừahàngchụctỷđồbóng đá kết quả trực tiếp Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.
Trước đó, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị một nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng lừa đảo này rất chuyên nghiệp, có mạng lưới rộng lớn, liên quan đến người nước ngoài. Nhóm đối tượng thường tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 19 và 22/9, Công an Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 đối tượng là Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi), Tôn Huy Tặng (41 tuổi, cùng trú Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, trú Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, trú TP Hà Nội).
Theo điều tra, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch).
Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn) và chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước khoảng 20 tỷ đồng.
Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do đối tượng ở Đài Loan - Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,5 tỷ đồng.
Công an Quảng Nam đã thu giữ tang vật gồm 4 ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng, 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.
Hiện, Công an Quảng Nam đã khởi tố Tuấn, Trang, Toàn, Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 1 đối tượng người nước ngoài về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Tổ chức đánh bạc".
Ngoài ra, Tuấn còn bị khởi tố tội "đánh bạc"; Trang thêm tội "làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
(责任编辑:World Cup)
- ·Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
- ·Prudential Việt Nam trao học bổng cho 20 học sinh nghèo hiếu học ở Nam Đông
- ·Ốc Thanh Vân kể chuyện cho con du học tại chỗ
- ·Việt Nam là thị trường chiến lược của Generali
- ·Doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết
- ·IAEA đang đánh giá thiệt hại của Zaporizhzhia
- ·Bảo Việt đầu tư gần 44 tỷ đồng cho huyện Pác Nặm, Bắc Kạn
- ·Trên 30% học sinh THCS không tiếp tục học lên THPT
- ·Trả tiền điện '2 thành phần', người dùng phải trả tăng hay giảm?
- ·Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
- ·Thị trường quạt tích điện sôi động đầu mùa Hè, cách lựa chọn đảm bảo chất lượng, bền lâu
- ·Một trường đại học Việt Nam lọt TOP 101
- ·Nga hé lộ việc dùng tên lửa siêu vượt âm ở Ukraine
- ·Hải quan Tân Thanh: Tổ chức tiêu hủy hơn 1,1 tấn pháo nổ
- ·Tăng lần thứ 4 liên tiếp, giá xăng RON95
- ·Trường Đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi
- ·Tỷ giá Nhân dân tệ hôm nay 22/11/2023: Ngân hàng đồng loạt tăng giá, chợ đen giảm
- ·Giá dầu suy yếu trước thềm họp OPEC+, bất ngờ nào có thể xảy ra?
- ·Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh
- ·Đang khám xét lô hàng Trung Quốc giả mạo xuất xứ Việt Nam