【kết quả schalke 04】Vợ chồng đại gia nhận án tù vì lừa đảo hơn 28 tỷ đồng của ngân hàng
Ngày 22/4,ợchồngđạigianhậnántùvìlừađảohơntỷđồngcủangânhàkết quả schalke 04 TAND TP Hà Nội tuyên phạt vợ chồng bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, ở Hai Bà Trưng) và Phạm Vân Anh (SN 1976) lần lượt mức án 8 năm và 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, năm 2007, Công ty CP cửa cuốn Úc-SmartDoor do ông Hải làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Bà Vân Anh là Phó giám đốc phụ trách tài chính kế toán của công ty này.
Ngoài ra, vợ chồng ông Hải còn nhờ người đứng tên thành lập 4 công ty khác gồm: Công ty TNHH liên doanh Hopo, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Hải Anh, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Vạn Phú và Công ty CP liên doanh ArtDoor.
Từ tháng 3/2012- 8/2012, vợ chồng ông Hải dùng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống cho nhau.
Việc này nhằm tạo dựng hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay giả để lập hồ sơ vay vốn của Ngân hàng VIB chi nhánh Hà Nội với tổng số tiền là hơn 28 tỷ đồng, được giải quyết theo 12 khế ước nhận nợ.
CQĐT làm rõ, hàng hóa mua bán là nhôm, thép không gỉ không có thật, không có việc mua bán hàng hóa giữa các công ty với nhau.
Sau khi được Ngân hàng VIB giải ngân, vợ chồng ông Hải đã không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, dùng để trả các khoản vay trước đó của Công ty SmartDoor tại các ngân hàng VIB, Techcombank hoặc rút tiền mặt sử dụng vào các hoạt động khác, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
Cáo buộc cho rằng, bà Vân Anh tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho chồng lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của Ngân hàng VIB. Hiện tại bị cáo Hải đã tất toán các khoản vay của Công ty SmartDoor tại Ngân hàng VIB và khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Quá trình điều tra bổ sung, ông Hải khai, khoảng năm 2010-2011, ông bị ốm nên không điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ông Hải không biết về các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa giữa Công ty SmartDoor và các công ty khác; cũng không chỉ đạo vợ ký các khế ước nhận nợ, ủy nhiệm chi với Ngân hàng VIB, không biết về số tiền mà VIB giải ngân theo các hợp đồng kinh tế.
Bên cạnh đó, con dấu của các công ty và dấu chữ ký của ông Hải do vợ quản lý, sử dụng. Ông Hải có chỉ đạo làm 1 con dấu chữ ký và đưa cho người khác quản lý đóng dấu khi có sự đồng ý của mình. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Hải mới biết có 2 con dấu chữ ký của mình.
Trong khi đó, bà Vân Anh khai, dù là Phó giám đốc Công ty SmartDoor nhưng bà không phụ trách tài chính kế toán, không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bà Vân Anh có ký các khế ước nhận nợ, đề nghị vay vốn, ủy nhiệm chi mà kế toán trưởng của công ty đưa.
Theo lời khai của bà Vân Anh, bà không biết ai lập các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa khống, biên bản giao nhận hàng hóa, không biết ai quản lý, sử dụng con dấu của Công ty SmartDoor và dấu chữ ký của ông Hải, cũng không biết về số tiền mà Ngân hàng VIB giải ngân được sử dụng như thế nào do ông Hải và kế toán quản lý.
Cơ quan điều tra đã cho vợ chồng bị cáo đối chất nhưng hai bên vẫn giữ nguyên lời khai.
(责任编辑:Thể thao)
- ·Thương xót hai cháu bé mắc bệnh ‘xương thuỷ tinh’
- ·Soi kèo phạt góc Nữ Việt Nam vs Nữ Mỹ, 8h00 ngày 22/7
- ·Soi kèo phạt góc Kalmar FF vs Varbergs BoIS FC, 22h30 ngày 23/7
- ·Soi kèo phạt góc MU vs Lyon, 20h ngày 19/7
- ·Luật sư đề nghị cấp “sổ đỏ” cho 47 m2 đất còn lại
- ·Soi kèo phạt góc Nữ Colombia vs Nữ Hàn Quốc, 9h ngày 25/7
- ·Soi kèo phạt góc Ilves Tampere vs VPS Vaasa, 22h00 ngày 28/7
- ·Soi kèo phạt góc SalPa Salo vs Kapylan Pallo, 22h30 ngày 21/7
- ·Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 04/2013
- ·Soi kèo phạt góc IFK Varnamo vs Hacken, 22h30 ngày 22/7
- ·Kỷ niệm 60 năm Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang mang tên Ấp Bắc
- ·Soi kèo phạt góc Nữ nữ Úc vs nữ Ireland, 17h ngày 20/7
- ·Soi kèo phạt góc Lyngby vs Copenhagen, 21h ngày 22/7
- ·Soi kèo phạt góc Bayern Munich vs Man City, 17h30 ngày 26/7
- ·Hiến tặng bạn...giờ tôi là bố của 3 đứa nhỏ
- ·Soi kèo phạt góc nữ Úc vs nữ Nigeria, 17h ngày 27/7
- ·Soi kèo phạt góc IFK Goteborg vs Halmstads, 22h30 ngày 23/7
- ·Soi kèo phạt góc nữ Trung Quốc vs nữ Anh, 18h ngày 1/8
- ·Sếp lớn bỏ chạy vì không muốn đổ vỏ?
- ·Soi kèo phạt góc Nữ New Zealand vs Nữ Philippines, 12h30 ngày 25/7