会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【ketquabongd】Mở hàng chục tài khoản ngân hàng tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo!

【ketquabongd】Mở hàng chục tài khoản ngân hàng tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo

时间:2024-12-23 12:29:52 来源:Nhà cái uy tín 作者:Ngoại Hạng Anh 阅读:414次

Ngày 8/5,ởhàngchụctàikhoảnngânhàngtiếptaychongườinướcngoàilừađảketquabongd TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (SN 1996, trú tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Duy Phương (SN 1989, trú TP.HCM), Nguyễn Văn Đô (SN 2001, trú tỉnh An Giang) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Hồ Văn Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng.

Sau đó, Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch.

Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại TAND TP Đà Nẵng và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an TP

Tuyền giới thiệu Nghĩa quen với một người quốc tịch Malaysia tên Jackson Liew. Người này thuê căn hộ tại TP.HCM để Nghĩa và Tuyền ở, tìm người mở tài khoản ngân hàng.

Đến ngày 21/1/2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Nghĩa lúc này biết việc mở tài khoản cung cấp cho Liew là để làm phương tiện nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng đe dọa người khác chuyển tiền.

Sau đó, Nghĩa tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng giao cho Liew để nhận tiền lừa đảo.

Nghĩa liên hệ Nguyễn Duy Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm thêm người. Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng.

Đồng thời, Phương thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa. Trong đó, Nguyễn Văn Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản.

Sau khi Phương, Đô bị công an bắt, Nghĩa tiếp tục thuê người mở và nhận 10 tài khoản ngân hàng khác giao cho Liew. Nghĩa được phân công nhiệm vụ sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt, sau đó dùng để đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số, chuyển vào ví điện tử cho Liew.

Quá trình điều tra xác định, có 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Với đối tượng Jackson Liew, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng hiện chưa có kết quả nên tách ra làm rõ xử lý sau.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên bị cáo Nghĩa 17 năm tù, Phương 16 năm tù và Đô 13 năm tù.

(责任编辑:Cúp C1)

相关内容
  • Có tên trong di chúc nhưng tôi không được chia tài sản?
  • Dự báo thời tiết 7/9/2024: Bão số 3 đổ bộ, miền Bắc mưa rất to kèm gió giật
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quân đội phải được quan tâm xây dựng vững mạnh
  • Trước giờ bão số 3 đổ bộ, Nam Định di dời hơn 1.000 người ra khỏi chung cư cũ
  • Nếu mất nốt con mắt còn lại đời nó còn gì nữa
  • Mùa mưa bão cận kề, nhiều địa phương tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai
  • Hà Nội: Điều tra vụ bé trai bị người đàn ông đánh tới tấp tại sân chung cư
  • Đường xuyên thành phố Vinh 'quên' cắm biển báo, xe quá tải mặc nhiên ‘cày nát’
推荐内容
  • Thử ADN xong...mất cả vợ lẫn con
  • Giải ngân đầu tư công ở TPHCM: 'Thừa tiền nhưng không tiêu được vì điểm nghẽn'
  • Những điểm đặc biệt về siêu bão số 3 Yagi, khả năng vào đất liền còn giật cấp 14
  • Những điểm đặc biệt về siêu bão số 3 Yagi, khả năng vào đất liền còn giật cấp 14
  • Bán cả gia tài vẫn không đủ tiền chữa bệnh tim cho con
  • Kiến nghị xây dựng khung pháp lý xử lý xe hợp đồng trá hình công khai hoạt động