会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【keonhaccai】Đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hoá đơn hơn 4.300 tỷ đồng!

【keonhaccai】Đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hoá đơn hơn 4.300 tỷ đồng

时间:2024-12-23 17:29:24 来源:Nhà cái uy tín 作者:Cúp C1 阅读:698次

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra,Đềnghịtruytốbịcantrongđườngdâymuabánhoáđơnhơntỷđồkeonhaccai chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hoá đơn khống quy mô lớn. Những người này bị truy tố với 2 tội danh  “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 và “trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Đường dây mua bán hoá đơn cực lớn này do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

mua ban hoa don.png
Bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định có vai trò cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn khống quy mô cực lớn. Ảnh: CA

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lớn do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang tổ chức và điều hành.

Bị canTrang có nhiều đối tượng giúp sức và liên quan đến hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, đầu tháng 3/2023, Phòng PC03 – Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vụ khác đã đồng loạt kiểm tra, khám xét 9 địa điểm tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại và lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung. 

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến tháng 3/2023 họ đã thuê người hoặc mua CMND, CCCD ở tiệm cầm đồ hay dùng CMND, CCCD giả để thành lập hàng loạt doanh nghiệp ma tại TP.HCM, Đồng Nai. Nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để chào bán hoá đơn GTGT ghi khống nội dung, với thoả thuận 1,5 – 2% trên tổng giá trị hóa đơn chưa tính thuế.

Để đường dây hoạt động kín kẽ, bị can Trang lôi kéo người trong gia đình hoặc thân thiết cùng tham gia và phân chia mỗi người mỗi nhiệm vụ cụ thể.

Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, bị can Trang và đồng bọn đã thành lập 41 doanh nghiệp ma, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị ở 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.950 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 12 bị can. Trong đó Trang cùng 2 người khác bị khởi tố tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, còn 9 bị can khác bị khởi tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong đó, Đỗ Thị Cát Trinh nguyên là cán bộ thuế quận Tân Bình, TP.HCM.

Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến đến doanh nghiệp mua, sử dụng hóa đơn khống, tháng 9/2023 Cơ quan CSĐT đã khởi tố 10 bị can. Trong đó, 8 người bị khởi tố tội “trốn thuế” và 2 người khác bị khởi tố tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

(责任编辑:World Cup)

相关内容
  • Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng
  • Samsung Galaxy S25 và S25 Plus có camera dị như đồ vật từ game Mario
  • Huawei Mate XT gập ba sốt như vàng: Giá bị thổi lên hơn 500 triệu
  • Kiến nghị lùi thời hạn tắt sóng 2G
  • Năm 2024: Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 2
  • Vì sao iPhone SE 4 đáng mong đợi hơn iPhone 16?
  • Dân TP.HCM thức xuyên đêm, xếp hàng mua iPhone 16 series
  • Vì sao cả Elon Musk và Larry Ellison phải kéo áo nài nỉ 'vua chip' Jensen Huang?
推荐内容
  • Mở rộng diện tích lúa chất lượng cao
  • Giả danh Samsung chính hãng, lừa bán tai nghe Bugs 2 Pro chỉ 599.000 đồng
  • Người dùng iPhone có phải toàn 'đua đòi' chạy theo thương hiệu?
  • Tivi SKYWORTH Q7500G sở hữu công nghệ QLED+ đột phá thế hệ mới
  • Thị trường vàng 'nín thở' trước thông tin sửa Nghị định 24
  • Việt Nam dẫn đầu thế giới về chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo 2024