会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【tin chuyển nhượng bayern】Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền!

【tin chuyển nhượng bayern】Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

时间:2024-12-23 21:12:56 来源:Nhà cái uy tín 作者:Thể thao 阅读:668次

ngân hàng australia

Trụ sở ngân hàng CBA tại Sydney,ânhànglớnnhấtAustraliathừanhậnviphạmluậtchốngrửatiềtin chuyển nhượng bayern Australia.

Trong phản hồi đầu tiên vào tối 13/12, CBA thừa nhận đã cung cấp muộn 53.506 báo cáo giao dịch và tất cả đều do cùng một lỗi hệ thống.

CBA sẽ đối mặt với khoản án phạt khổng lồ khi vấn đề này đưa đưa ra tòa án xem xét vào tháng 3 tới.

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng nhấn mạnh sẽ kháng nghị hơn 100 cáo buộc khác về việc không thông báo kịp thời hoặc hoàn toàn không cung cấp những thông tin giao dịch đáng ngờ.

Đầu tháng 8 vừa qua, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) cáo buộc CBA đã có khoảng 53.700 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Những cáo buộc đối với CBA được AUSTRAC đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 AUD (tương đương 15.300 USD).

Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã “vô tình tiếp tay” cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định ngân hàng đã không cung cấp các báo cáo thời gian cho hơn 53.500 giao dịch tự động đối với những khoản tiền trên 10.000 AUD, với tổng số tiền những lần giao dịch này lên tới 625 triệu AUD.

Thông tin trên đã làm dấy lên việc kêu gọi chính phủ mở cuộc điều tra toàn diện đối với ngành tài chính Australia, vốn hứng chịu loạt bê bối liên quan đến tư vấn tài chính, bảo hiểm nhân thọ và gian lận thế chấp.

Tháng trước, Canberra đã tuyên bố cần phải khôi phục lại lòng tin vào lĩnh vực ngân hàng đầy lợi nhuận này.

Theo TTXVN

(责任编辑:Nhà cái uy tín)

相关内容
  • Hỗ trợ kinh phí thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC
  • Soi kèo góc Lille vs Juventus, 3h00 ngày 6/11
  • Soi kèo góc West Ham vs Everton, 22h00 ngày 9/11
  • Soi kèo góc Roma vs Bologna, 21h00 ngày 10/11
  • Lĩnh vực nào chi tiêu nhiều nhất cho chuyển đổi số?
  • Soi kèo góc Fiorentina vs Hellas Verona, 21h00 ngày 10/11
  • Soi kèo góc Shakhtar Donetsk vs Young Boys, 0h45 ngày 7/11
  • Soi kèo góc Fulham vs Brentford, 3h00 ngày 5/11
推荐内容
  • Doanh nghiệp mà ông Đoàn Ngọc Hải từ chối về “khủng” cỡ nào?
  • Soi kèo phạt góc Liverpool vs Aston Villa, 3h00 ngày 10/11
  • Soi kèo góc Bayern Munich vs Union Berlin, 21h30 ngày 2/11
  • Soi kèo góc Atalanta vs Udinese, 18h30 ngày 10/11
  • Thúc đẩy công nghệ sinh học để doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng hưởng lợi
  • Nhận định, soi kèo Gokulam Kerala vs Aizawl, 20h30 ngày 3/12: Cửa trên ‘ghi điểm’