Ngày 24/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ (sinh năm 1964, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Bỉm Sơn phát hiện Lê Thị Huệ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức lấy thăm hoặc bốc bát họ với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 146% năm nên thực hiện điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Lê Thị Huệ.

Biết không thể trốn tránh trước pháp luật, ngày 29/10, Lê Thị Huệ đến Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, từ khoảng tháng 11/2023 đến khi bị phát hiện, Huệ cho 4 người dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày.

Cuối tháng 1/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng; bắt giữ 2 người có liên quan.

Hai người bị bắt giữ là Lương Hoàng Nhật Nam (được xác định là kẻ cầm đầu, sinh năm 1996, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) và Huỳnh Văn Trường Phát (sinh năm 1996, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế).

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Nam và Phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook với nội dung: Lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thẩm định, vay với hạn mức tối đa, hỗ trợ nợ xấu… với tiền lãi từ 3.000đ – 11.500 đồng cho 1 triệu đồng mỗi ngày, tức lãi suất từ 109.5%/năm đến 419.75%/năm.

Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả kịp, Nam và Phát thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và đến tận nhà để siết xe, đòi nợ. Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, 2 kẻ này lập hơn 2.000 hợp đồng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.