Ngày 8/11, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) tiếp tục khởi tố và bắt giam: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970, ngụ Quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977, ngụ quận Tân Bình), nhân viên tiệm vàng Đức Long, về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, ngày 15/4, Công an TP.HCM đã khởi tố Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân (chủ tiệm vàng Đức Long) với cáo buộc tổ chức và điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép giữa Campuchia và Việt Nam. Các đối tượng này đã tạo mối liên hệ với một số người ở Campuchia, lợi dụng tiệm vàng để che giấu hành vi chuyển tiền trái phép và hưởng lợi từ các giao dịch.

Vụ án được phát hiện từ thông tin của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam về một công ty ở Ukraine bị lừa chiếm đoạt 314.000 USD sau khi chuyển tiền cho một công ty ở Việt Nam. Công an TP.HCM đã lập chuyên án điều tra, phát hiện đường dây tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia này hoạt động bằng cách giả mạo email doanh nghiệp để thay đổi tài khoản nhận tiền.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng đã lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản phục vụ hoạt động phạm tội, trong đó Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy 112 công ty, và Lê Thị Thắm 53 công ty. 

Cơ quan điều tra đã tịch thu hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, thiết bị điện tử. Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan và đưa ra khuyến nghị nhằm ngăn ngừa tội phạm lợi dụng các sơ hở pháp lý.