会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【ac milan vs salernitana】Hai người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới!

【ac milan vs salernitana】Hai người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới

时间:2024-12-23 20:01:35 来源:Nhà cái uy tín 作者:Ngoại Hạng Anh 阅读:268次

TheườinướcngoàigiúpbàTrươngMỹLanvậnchuyểntiềnquabiêngiớac milan vs salernitanao kết luận điều tra, Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Vương Quốc Anh và Bắc Ireland) được bà Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước. Trong đó, Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 Công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

CQĐT cho rằng, Chiu có hành vi tạo dựng các hợp đồng khống, khống nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn… giữa các công ty trong nước thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty ở nước ngoài; làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Từ ngày 7/4/2014 - 7/10/2022, tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển đi hơn 556 triệu USD, tương đương hơn 12 ngàn tỷ đồng và nhận về hơn 940 triệu USD, tương đương hơn 21 ngàn tỷ đồng. Tổng cộng hơn 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 34 ngàn tỷ đồng.

ba-truong-my-lan-1.png
Bà Trương Mỹ Lan

Với kết quả điều tra vụ án, đủ căn cứ xác định Chiu Bing Keung Kenneth đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển là hơn 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 34 ngàn tỷ đồng.

Hiện Chiu đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được người này đang ở đâu, đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp. CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Một người ngoại quốc khác đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông- Trung Quốc), quyền TGĐ Ngân hàng SCB.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 10/10/2020- 15/5/2021, Chen Yi Chung là Quyền TGĐ Ngân hàng SCB, đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thông qua các hợp đồng khống như: hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty, tổ chức nước ngoài.

Trong 13 giao dịch này, có 12 giao dịch chuyển tiền đi với tổng số tiền hơn 673 triệu USD, tương đương hơn 15 ngàn tỷ đồng và 1 giao dịch chuyển tiền về 35 triệu USD, tương đương hơn 802,2 tỷ đồng. Tổng cộng là 708 triệu USD, tương đương hơn 16 ngàn tỷ đồng.

Tại CQĐT, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thừa nhận việc chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo Ngân hàng SCB lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền không đủ điều kiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, có đủ căn cứ xác định: Chen Yi Chung đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 708 triệu USD, tương đương hơn 16 ngàn tỷ đồng. 

Trong đó, chuyển đi hơn 673 triệu USD (tương đương hơn 15 ngàn tỷ đồng) và nhận về hơn 35 triệu USD (tương đương hơn 802 tỷ đồng).

Theo CQĐT, quá trình điều tra vụ án không xác định rõ hai người nước ngoài trên ở đâu, cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự, đã có quyết định truy nã nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án mà vẫn chưa truy bắt được.

Vì vậy, CQĐT đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với hai người này, sau khi truy bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác minh về việc chuyển tiền trái phép qua biên giới xác định: Từ ngày 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 107 lượt chuyển tiền ra nước ngoài tổng số tiền hơn 2,8 tỷ USD, tương đương hơn 32 ngàn tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô tài sản, bị xử lý về hành vi rửa tiền.

21 công ty này nhận tiền từ nước ngoài chuyển về với 152 giao dịch, tổng số tiền hơn 3 tỷ USD, tương đương hơn 71 ngàn tỷ đồng.

(责任编辑:Cúp C1)

相关内容
  • Thành công phát triển ứng dụng tư vấn sức khoẻ miễn phí cho các F0
  • HĐND tỉnh đồng ý bổ sung kinh phí phòng chống dịch COVID
  • Giá vàng hôm nay (26/3): SJC mất mốc lịch sử nhưng vẫn đắt hơn thế giới gần 14 triệu
  • Tối 20/8, thêm 35 ca dương tính với SARS
  • Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh
  • Tâm An phát động chương trình Chung tay vì sức khỏe cộng đồng
  • Tiếp tục vận chuyển y bác sĩ từ 4 tỉnh thành đến TP.Hồ Chí Minh
  • Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán “nguồn vốn”
推荐内容
  • Tạp chí Kinh tế Môi trường bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt
  • Tạm giữ hơn 1.600 sản phẩm nghi giả nhãn hiệu Under Armour
  • Tỷ giá USD hôm nay 16/7/2024: Đồng USD trong nước giảm, thế giới phục hồi nhích nhẹ
  • Nga chặn 7 cuộc phản công của Ukraine, Kiev bắn hạ 3 máy bay ném bom
  • Xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng
  • Sáng 27/7, Việt Nam có 2.764 ca mắc mới COVID