【cách chơi đề miền nam】Công an TP.HCM kết luận vụ địa ốc Alibaba lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng
Nguyễn Thái Luyện và hầu hết các bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra,ônganTPHCMkếtluậnvụđịaốcAlibabalừađảohơntỷđồcách chơi đề miền nam bị can Võ Thị Thanh Mai (là vợ) và Nguyễn Thái Lực (là em của Luyện) còn bị đề nghị truy tố thêm tội “rửa tiền”.
Riêng kế toán trưởng của Công ty Alibaba, là Huỳnh Thị Kim Thắng chỉ bị đề nghị truy tố tội “rửa tiền”.
Ba anh em của Nguyễn Thái Luyện |
Đến nay, Công an xác định, Công ty CP địa ốc Alibaba với danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng bản chất thực sự là lừa đảo, huy động vốn theo hình thức đa cấp và sử dụng các dự án ma làm mồi nhử khiến khách hàng sập bẫy. Tập đoàn lừa đảo này đã khiến 3.924 khách hàng sập bẫy, chiếm đoạt được số tiền 2.373 tỷ đồng.
Thủ đoạn của Luyện và đồng bọn là lập ra 22 công ty khác nhau, mua 58 khu đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lắp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, rồi quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.
Alibaba còn hứa hẹn hấp dẫn với khách hàng như: thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại...
Công an phong toả tài sản của Công ty Alibaba và các cá nhân tổng cộng 1.500 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả |
Theo cơ quan điều tra, Luyện giao cho nguời nhà, nhân viên thân tín thu mua các khu đất nông nghiệp có diện tích lớn rồi tự vẽ dự án ma. Tất cả những khu đất được quảng bá “nổ” đều chưa được cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng và chưa có chủ trương cấp phép làm dự án.
Luyện và đồng bọn đã lập 22 công ty cho những nhân viên thân tín đứng tên, đặt trụ sở ở khắp nơi. Các công ty này là pháp danh để ký hợp đồng, nhận tiền của khách hàng. Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty chính, là Công ty CP địa ốc Alibaba.
Nguyễn Thái Luyện giao cho vợ, là Mai và em ruột, tức Lực phối hợp cùng kế toán là Kim Thắng sử dụng một phần để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma và phần lớn để chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.
Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi, kê biên nhiều tài sản có giá trị ước tính gần 1.500 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu qủa sau này.
Nữ nhân viên Alibaba khai Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo 'làm rúng động'
Trinh khai Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo “làm lớn chuyện, làm rúng động” việc UBND xã Phú Mỹ cho xe vào cuốc đất của dự án trái phép.
(责任编辑:Cúp C1)
- ·Dự báo thời tiết ngày 9/5: Mưa dông trên diện rộng
- ·Công đoàn và Tỉnh đoàn Hậu Giang ký kết chương trình phối hợp
- ·Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực chợ
- ·Khởi công xây dựng cầu giao thông
- ·Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
- ·Xây dựng lực lượng công an vững mạnh, hiện đại từ mô hình điểm
- ·Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2020
- ·Thị xã Long Mỹ: Triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết
- ·Standard Chartered: Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN năm 2019
- ·Hậu Giang kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án cao tốc
- ·Bộ TN&MT đề nghị tăng cường thu gom, xử lý khẩu trang thải bỏ
- ·Tập đoàn TTC tìm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực với tỉnh Hậu Giang
- ·Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- ·Toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm được 5,72 triệu kWh
- ·Trong tuần, ô tô nhập từ Thái Lan chiếm số lượng áp đảo
- ·Chủ tịch nước bắt đầu thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC lần thứ 29
- ·Khai giảng 5 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn
- ·Đề xuất thành lập Ủy ban năng suất quốc gia
- ·Vì sao bầu Đức không dự lễ vinh danh đội tuyển Việt Nam?
- ·Thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Huyện Phụng Hiệp nhận 755 bài