【nhan dinh bong da nga】Police arrest 14 people involving in Alibaba Real Estate Company’s fraud
Police arrest 14 people involving in Alibaba Real Estate Company’s fraud
March 09,nhan dinh bong da nga 2020 - 15:59HCM City’s police arrested and commenced legal proceedings against 14 people involving in fraudulence of Alibaba Real Estate Joint Stock Company.
A subsidiary of Alibaba Real Estate JS Company in Biên Hòa City, southern Đồng Nai Province. The subsidiary was penalised and asked to halt operations last September. — VNA/VNS Photo Sỹ Tuyên |
HCM CITY — Police in HCM City have started legal proceedings against 14 people allegedly involved in fraud at Alibaba Real Estate Joint Stock Company.
The suspects were charged with fraudulent appropriation of property, the police reported last week.
Trang Chí Linh, legal director of Alibaba Company; Huỳnh Thị Kim Thắng, Alibaba’s chief accountant and directors of Alibaba’s subsidiaries were put into temporary custody for four months.
Among the 14 suspects is Nguyễn Thái Lực, director of Alibaba Tân Thành Company.
In September last year, the city’s police started criminal proceedings against Nguyễn Thái Lĩnh, Alibaba’s general director and Nguyễn Thái Luyện, Chairman of the Board and Chief Executive Officer of Alibaba to investigate allegations of fraudulent appropriation of property.
A criminal case was also opened against Alibaba for money laundering.
Nguyễn Thái Luyện and Nguyễn Thái Lĩnh established Alibaba Real Estate Joint Stock Company in 2016 with charter capital of VNĐ100 million (US$4,300). The company has more than 20 subsidiaries.
Luyện owns an 80 per cent stake at the company, while Lĩnh and Lực, Luyện’s younger brothers, are major stakeholders.
The company and its subsidiaries were accused of fraudulently offering for sale thousands of land plots in 48 phantom projects in HCM City and southern provinces. These land lots were agricultural land and land owned by residents.
They sold housing plots illegally and collected deposits from customers, appropriating thousands of billions of đồng.
HCM City’s investigative police have so far received reports of more than 3,300 victims of fraud with appropriated money totalling up to VNĐ1.8 trillion ($78.2 million).
According to the ministry, violations of the law on planning, management and usage of land as well as fraudulently selling bogus projects are reportedly taking place in many localities, causing public concern.
The police are expanding the investigation. — VNS
(责任编辑:Cúp C1)
- ·Những công việc người lao động Việt Nam không được làm tại nước ngoài
- ·Phê bình, rút kinh nghiệm với kế toán xã ở Nghệ An đấu trúng 23 lô đất bị hủy
- ·Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội có số người thương vong rất lớn
- ·tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
- ·Gây tai nạn cho trẻ em nhưng không chịu bồi thường
- ·Chủ tịch Quốc hội và Tổng thống Mỹ Joe Biden chứng kiến trao kỷ vật chiến tranh
- ·Thượng nghị sĩ Mỹ ca ngợi đóng góp của tướng Nguyễn Chí Vịnh với quan hệ Việt
- ·Giám đốc công ty bất động sản bán 'dự án ma’, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng
- ·Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 6/2020
- ·Bão Saola đã vào Biển Đông, ít khả năng gây gió mạnh và mưa lớn
- ·Gái bán dâm có bị phạt tù?
- ·Giám đốc công ty bất động sản bán 'dự án ma’, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng
- ·Thống nhất lấy ga Ngọc Hồi là điểm đầu tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc
- ·Công an làm rõ 'động cơ khác' trong vụ phản đối vận chuyển tro, xỉ ở Hải Dương
- ·Xin giúp bé gái 5 tháng tuổi cần 55 triệu đồng mổ tim gấp
- ·Đoàn xe phân khối lớn đi vào cao tốc: CSGT đề nghị 24 chủ xe đến cơ quan công an
- ·Tài xế ‘phê’ ma tuý điều khiển xe tải hết đăng kiểm tháo chạy 15km
- ·Thống nhất lấy ga Ngọc Hồi là điểm đầu tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc
- ·Muốn giành quyền nuôi con khi đã ly hôn được 6 năm
- ·Chủ chung cư mini bị cháy có thêm công trình đủ kiểu vi phạm về PCCC ở Đống Đa