【nhacai tv】Hoàn tất khám xét các chi nhánh Công ty GFDI trên cả nước
Hoàn tất khám xét các chi nhánh Công ty GFDI trên cả nước
Hoài Sơn(Dân trí) - Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI tại nhiều địa phương trên khắp cả nước.
Ngày 2/12, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Việc khám xét này được Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương mà công ty này đặt chi nhánh như TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu…
Qua khám xét, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra nghi án huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty GFDI.
Trước đó, để phục vụ công tác điều tra, ngày 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch, hội sở của Công ty GFDI tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày 18/11, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI đã bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an nghi vấn ông Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Công an cáo buộc hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các cấp dưới.
Theo điều tra, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Từ khi thành lập đến nay, công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên quảng cáo, đưa ra thông tin dòng tiền của khách hàng sẽ được đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.
Công ty cũng cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI sử dụng sai mục đích, chủ yếu vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
(责任编辑:Thể thao)
- ·Lời kêu cứu đau đớn của đứa trẻ 3 tuổi mắc ung thư não
- ·Thiếu tá quân đội hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão số 3
- ·Đường vào thôn Làng Nủ bị lũ quét ở Lào Cai tiếp tục khó khăn vì sạt lở taluy
- ·Bão số 3 tàn phá miền Bắc, ít nhất 9 người chết và hơn 3.200 ngôi nhà hư hỏng
- ·Con bị hổ vồ, mẹ không có nổi 1 triệu trong túi
- ·Bộ Công an huy động hàng chục nghìn chiến sĩ bám trụ các điểm nóng trong mưa lũ
- ·Nhiều tàu đứt dây đâm vào trụ cầu, cấm phương tiện thủy qua cầu Vĩnh Phú
- ·Nhiều tàu thuyền đứt dây neo trôi tự do, Cục Đường Thuỷ nội địa chỉ đạo khẩn
- ·Con mắc bệnh tim cần phẫu thuật, bố mẹ nghèo bất lực cầu cứu
- ·Công an Cần Thơ vượt hàng trăm km bắt đối tượng 25 tuổi bị truy nã nguy hiểm
- ·Bán nốt cả bò giống vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con
- ·Người chuyển khoản 10.000 đồng ủng hộ nêu lý do dùng tên 'rạp xiếc trung ương'
- ·Người trồng đào Nhật Tân trắng tay sau trận lũ lịch sử ở Hà Nội
- ·Đưa trẻ nhỏ, người già ở ven đê Hà Nội chạy lụt, nhiều người về quê tránh lũ
- ·Tài xế Uber bỏ khách giữa đường, khách hàng thất vọng cách giải quyết
- ·Thủ tướng: Quân đội, Công an cấp phát lương thực đến tận tay người dân vùng lũ
- ·Khẩn trương khắc phục 2.400 tỷ đồng chi không đúng đối tượng người có công
- ·Nước sông Cầu dâng cao, Bắc Ninh tập trung hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng
- ·Điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021
- ·Cần 2.000 tỷ khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 3