会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 【ti le wap】Các "chuyên gia tài chính" lừa hàng chục tỷ đồng, nạn nhân rải khắp cả nước!

【ti le wap】Các "chuyên gia tài chính" lừa hàng chục tỷ đồng, nạn nhân rải khắp cả nước

时间:2024-12-23 21:10:50 来源:Nhà cái uy tín 作者:Nhà cái uy tín 阅读:656次

Các "chuyên gia tài chính" lừa hàng chục tỷ đồng,ácquotchuyêngiatàichínhquotlừahàngchụctỷđồngnạnnhânrảikhắpcảnướti le wap nạn nhân rải khắp cả nước

Hải NamHải Nam

(Dân trí) - Theo Công an Hà Nội, Hồ Bích Ngọc mở Công ty Master Group, không đăng ký hoạt động tài chính nhưng tuyển dụng nhân viên về lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả triệt phá, đấu tranh chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với "bình phong" là các công ty tài chính, chứng khoán.

Theo Công an Hà Nội, năm 2020, Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với một đối tượng người Đài Loan để được cung cấp thông tin về 3 sàn giao dịch ngoại hối.

Ba sàn này được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5, là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở tại số 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định công ty này chỉ là "bình phong", không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các chuyên gia tài chính lừa hàng chục tỷ đồng, nạn nhân rải khắp cả nước - 1

Đối tượng Hồ Bích Ngọc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an Hà Nội, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale.

Trong đó, nhân viên sale chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính ở trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên Facebook, Zalo…

Sau đó, chúng tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch (thực thế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn; thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Từ đó, các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối.

Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng về việc tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận.

Đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định được 22 bị hại tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TPHCM, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 ô tô, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và gần 3,4 tỷ đồng.

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 33 đối tượng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(责任编辑:Cúp C2)

相关内容
  • Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: 'Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng'
  • Tỷ phú tiền mã hóa 30 tuổi chỉ dùng 1% tài sản để sống
  • Ván 8 giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019: Wang Hao khẳng định đẳng cấp hạt giống số 1
  • HDBank dành ưu đãi cho khách hàng nữ nhân dịp 8/3
  • Tàu Cát Linh
  • Cách đăng ký 4G MobiFone không giới hạn dung lượng chơi game
  • Lãnh đạo Huawei nói gì về chính sách zero
  • Việt Nam gây ấn tượng tại Binance Blockchain Week
推荐内容
  • 3 điều hạnh phúc của nghề giáo
  • Bảo hiểm Bảo Việt và LienVietPostBank hợp tác triển khai bảo hiểm sức khỏe trực tuyến
  • Du khách mất dây chuyền choáng váng khi xem lại video selfie
  • Asus ra mắt đồng hồ tập luyện thể thao VivoWatch 5 và VivoWatch SP
  • Nữ chính phim 50 sắc thái ‘lao đao’ vì đóng cảnh bạo dâm
  • Kết bạn với người lạ trên Facebook, hiểm họa khó lường