Việc bắt giữ này được thực hiện sau khi đoàn luật sư Mỹ tòa án Southern District of New York (SDNY) chia sẻ một bản cáo trạng được niêm phong với chính phủ Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử tỷ phú tiền điện tử một thời sẽ diễn ra tại Mỹ.

Đại diện đoàn luật sư của SDNY, Damian Williams, cho biết trên Twitter rằng chính phủ liên bang dự kiến sẽ mở niêm phong bản cáo trạng trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder cho biết Mỹ đã đệ trình các cáo buộc hình sự không xác định với Sam Bankman-Fried, đồng thời yêu cầu dẫn độ người đàn ông này.

Thủ tướng Bahamas Philip Davis chia sẻ: “Bahamas và Mỹ có lợi ích chung trong việc quy trách nhiệm cho tất cả cá nhân có liên quan đến sàn FTX, những người có thể đã phản bội lòng tin của công chúng và vi phạm pháp luật”.

Bản tuyên bố của Thủ tướng Philip Davis cũng xác nhận quốc gia vùng Caribbean sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý của riêng mình về sự sụp đổ của FTX, được thực hiện song song với Mỹ với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật, cơ quan quản lý của Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Sam Bankman-Fried dự kiến sẽ làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ vào ngày 13/12. Việc bắt giữ người sáng lập FTX là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm sau thảm họa FTX khiến hàng tỷ USD tiền số bốc hơi vào tháng trước.

Từ đỉnh cao vinh quang tới vực sâu khủng hoảng

Từng được coi là thiên tài của thế giới tiền điện tử, Sam Bankman-Friedhay SBFnhư nhiều người biết đến, đã đi một con đường ngắn với cả đỉnh cao và vực sâu. Bắt đầu công việc giao dịch tiền điện tử từ năm 2017, ra mắt sàn giao dịch FTX năm 2019, chỉ trong 2 năm, Sam đã xây dựng một đế chế tiền số dù chỉ mới bước vào tuổi 30. Tổng tài sản của tỷ phú tự thân trẻ tuổi này vào thời điểm đỉnh cao năm 2021 lên tới 26,5 tỷ USD.

Nhưng con đường trượt dốc của Bankman-Fried còn nhanh hơn thế. Ngày 9 tháng 11, FTX, đế chế tiền số hàng tỷ đô mà anh xây dựng, đã sụp đổ. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba thế giới đã khiến điểm số của các nhà đầu tư rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi các báo cáo về việc không đủ thanh khoản xuất hiện. Tình trạng bán tháo bùng phát và Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, rút ​​khỏi thỏa thuận để giải cứu FTX.

Bankman-Fried đã biến mất khỏi danh sách Tỷ phú Bloomberg sau khi giá trị tài sản ròng của anh bốc hơi 94% chỉ trong một ngày. Trước khi tin tức về cuộc khủng hoảng tiền số vỡ lở, giá trị tài sản ròng của anh là khoảng 15,5 tỷ USD. Vào cuối ngày thứ Ba, nó đã giảm xuống còn 991,5 triệu đô la. Bankman-Fried nắm giữ 53% cổ phần của FTX.

Sam Bankman-Fried là ai

Sam Bankman-Fried sinh vào ngày 6/3/1992 tại Stanford, bang California nước Mỹ. Anh là con trai của 2 vị giáo sư trường Đại học Luật Stanford là Barbara Fried và Joseph Bankman.

Từ năm 2010- 2014, Sam theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts và tốt nghiệp ngành Vật lý vào năm 2014. Sau khi bắt đầu quan tâm đến tài chính, Sam Bankman-Fried khởi nghiệp tại Jane Street Capital. Đây là một công ty kinh doanh độc quyền trong mảng kinh doanh các quỹ ETF quốc tế.

Năm 2017, Sam biết rất ít về tiền điện tử nhưng nhận ra lĩnh vực này có tiềm năng rất lớn. Vì vậy, vào tháng 11/2017, anh đã thành lập Alameda Research. Ban đầu, công ty hoạt động dựa trên việc mua Bitcoin giá rẻ ở Mỹ rồi bán lại với giá cao ở Nhật, chuyển số tiền thu được về Mỹ.

Tuy nhiên, Sam sớm phát hiện ra hầu hết các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ không giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ, như Coinbase, có giới hạn rút tiền hàng ngày, điều này hạn chế cho công ty của Sam.

Mặc dù vậy, công ty Alameda Research vẫn hoạt động tốt trong hai năm tiếp theo, nhưng Sam và các nhà giao dịch khác trở nên thất vọng với một số sàn giao dịch nước ngoài họ đang giao dịch.

Mọi thứ thay đổi cho đến cuối năm 2018 khi Sam chuyển đến Hồng Kông để thành lập sàn giao dịch tiền số FTX.

Dựa trên sự bùng nổ tiền điện tử, FTX đã ghi được khối lượng giao dịch hơn 400 tỷ USD vào tháng 4/2021, đánh dấu mức tăng gấp hai mươi lần so với cùng kỳ năm 2020 và đưa nền tảng hai năm tuổi trở thành một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu trên toàn cầu.

Theo Forbes, phần lớn tài sản ông sở hữu đến từ cổ phần tại FTX và lượng lớn token quản trị sàn giao dịch FTT. Theo báo cáo, Sam nắm giữ khoảng 53% cổ phần tại FTX. Đỉnh điểm, Sam Bankman-Fried sở hữu khối tài sản trị giá 26,5 tỷ USD năm 2021.

Không giống như những vị tỷ phú khác với cách sống xa hoa, Sam lại tự tạo cho mình một lối sống rất giản dị và ăn chay trường quanh năm, mặc áo phông quần đùi đi làm và ở chung trong căn hộ thuê với bạn thân của mình.

Sam còn nổi tiếng với thói quen chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Anh ấy thường thức dậy vào 3 giờ sáng để nhận các cuộc gọi từ khách hàng và các nhà đầu tư. Đôi khi Sam thức liên tục đến 30 giờ liền.

Theo báo cáo của Fortune, Sam Bankman-Fried đã quyên góp cho các tổ chức từ thiện với số tiền lên đến 35 triệu USD. Sam cũng cam kết rằng sẽ quyên góp phần lớn tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện trên thế giới.

Đỉnh cao danh vọng của Bankman-Fried đến vào tháng 10 năm 2021 khi FTX có quyền đặt tên cho sân vận động NBA của Miami cho đến năm 2040.

CEO của FTX cũng đã chi hàng triệu USD "để vận động Quốc hội về quy định tiền điện tử", theo The Economist. Ông kêu gọi các sàn giao dịch báo cáo hoạt động giao dịch một cách tự nguyện.

Bankman-Fried cũng được mệnh danh là “Hiệp sỹ trắng Crypto” khi một tay dẫn dắt sàn giao dịch FTX giữa bối cảnh “mùa đông tiền mã hóa” từng đẩy nhiều công ty đến bờ vực phá sản trong năm nay.

Tuy nhiên, năm 2022, một số báo cáo về vấn đề thanh khoản ở Alameda và FTX bắt đầu xuất hiện. Người ta phát hiện ra rằng hầu hết tài sản của Alameda nằm trong FTT, token của FTX. Sự nhập nhằng này làm gây hoang mang cho nhà đầu tư, trong khi Binance thông báo sẽ mua FTX nhưng sau đó đã rút khỏi thỏa thuận. Nguy cơ vỡ nợ mới đây của FTX đã khiến nhiều nhà đầu tư mất hết niềm tin vào Sam Bankman-Fried và sàn giao dịch FTX.

Hiện chưa rõ “thiên tài tiền số” Sam Bankman-Fried có thể ở lại hay rút khỏi thế giới tiền số này.