【lịch thi đấu kèo nhà cái】Tây Ban Nha triệt phá "ngân hàng" rửa tiền bẩn lớn nhất châu Âu
Đồng euro. |
Ngày 14/10, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã triệt phá một tổ chức tội phạm tài chính được cho là lớn nhất ở châu Âu, vận hành như một ngân hàng rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm ma túy.
Tổ chức này đặt trong một nhà hàng thuộc khu công nghiệp ở ngoại thành thủ đô Madrid và được xác định rửa tiền khoảng 300 triệu euro (292 triệu USD) mỗi năm.
Một người phát ngôn của cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đây là tổ chức tội phạm tài chính lớn nhất ở châu Âu, xét theo lượng tiền bẩn có được từ ma túy mà chúng hợp pháp hóa so với các tổ chức tương tự thuộc diện điều tra của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol).
Theo một tuyên bố của Europol, trong các cuộc đột kích đồng loạt tại một số địa điểm ở Tây Ban Nha trong ngày 27/9, cảnh sát đã thu giữ hơn 400.000 euro tiền mặt và các tài khoản tiền điện tử trị giá 1,5 triệu euro, cùng 11 ôtô hạng sang và một lượng đáng kể cần sa.
Europol cho biết tổng cộng cảnh sát đã thu giữ gần 3 triệu euro trong quá trình điều tra. Ngoài ra, lực lượng an ninh bắt giữ 32 đối tượng liên quan.
Mạng lưới tội phạm này, với các thành viên chủ yếu là người Syria và Colombia, bắt đầu hoạt động từ năm 2020 như một "ngân hàng" cung cấp dịch vụ tài chính cho các băng nhóm ma túy ở hơn 20 quốc gia. Các đối tượng sử dụng hệ thống chuyển tiền ngầm "hawala" rất phổ biến ở Trung Đông.
Hệ thống chuyển tiền này ẩn các giao dịch và không cần có giấy tờ biên nhận, do đó thường được các băng nhóm tội phạm nói chung, tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố... sử dụng nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Cảnh sát cho biết mạng lưới tội phạm này cũng sử dụng tiền điện tử để chuyển những khoản tiền lớn./.
(责任编辑:Thể thao)
- ·9 tháng đầu năm 2018, hơn 96.000 doanh nghiệp thành lập mới
- ·Hãy làm những gì có thể để giao thông an toàn
- ·Năng lượng thông minh: Trụ cột chính của phát triển đô thị thông minh
- ·9X khởi nghiệp trồng rau, ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì nay thu 18 tỷ/năm
- ·ĐB Nguyễn Sỹ Cương đề nghị làm rõ tiêu cực trong đào tạo bay ở Vietnam Airlines
- ·Chuỗi ngày dài giá vàng giảm, thời kỳ đen tối của vàng
- ·50 C/O mẫu D quá thời hạn xác minh
- ·Xây dựng thương hiệu, nâng chất cho sản phẩm công nghiệp nông thôn
- ·Phía Johnny Trí Nguyễn lên tiếng trước thông tin võ sư Flores đến Việt Nam gặp mặt giao đấu
- ·Chốt 10 tỷ USD, nỗi lo ập tới trước ‘mùa vàng’
- ·Dịch tả lợn Châu phi xâm nhập Việt Nam: Người dân cần cảnh giác!
- ·Công nghiệp chế biến, chế tạo, chìa khóa sự thịnh vượng của một quốc gia
- ·Ngành thép sẽ “hưởng lợi” nhờ xu hướng đầu tư công trong 2021?
- ·ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Sửa Nghị định 08/2015/NĐ
- ·Yêu cầu ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải gây hư hỏng đê
- ·Khánh Hòa: Hỗ trợ xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng
- ·Hải quan Quảng Ninh tặng đồng nghiệp Hải quan TP Hồ Chí Minh 50.000 khẩu trang y tế
- ·Mỹ tìm người trúng giải độc đắc 1,34 tỷ USD
- ·Cháy kinh hoàng tại trung tâm thương mại Kemerovo, Nga
- ·Ngành điện năm 2021: Năng lượng tái tạo chiếm xu thế